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來源：封面新聞

690余件電信網絡詐騙案、154個犯罪嫌疑人、數億元涉案資金……近日，成都青羊公安端掉了一個“洗錢犯罪集團”，徹底搗毀了一條全產業(yè)洗錢鏈條，深藏在電信網絡詐騙背后的利益輸送鏈也隨之浮出水面。

結識“股神” 落入投資陷阱

事情還要從牟先生走進金沙派出所報案說起。他表示，自己兩個月前接到一陌生男子電話，對方自稱舒某，是證券公司內部人士，邀請他加入股票討論學習交流群，隨后對方通過電話號碼添加了他的微信。“平常我自己本來就在買這些基金股票之類的，想著跟大家共同研究研究走勢，日常作作交流也不是件壞事，就進群了。”

舒某會在群里不定時地推薦股票，牟先生跟著舒某所推薦的股票在正規(guī)證券交易軟件上操作后，發(fā)現收益確實不錯。“根據舒某的所謂內幕消息，當時確實還掙了不少錢，我覺得他這個人還是蠻可靠的。”

后來，舒某稱這些推薦的股票都是他朋友指點的，但是大家沒有在他朋友所在的證券公司旗下的平臺上買賣交易股票，他朋友掙不到錢，以后不能推薦股票，如要繼續(xù)“玩兒”，則需要下載一個所謂的“金融交易平臺軟件”。

牟先生下載軟件后，陸陸續(xù)續(xù)向對方提供的銀行卡號轉賬。直到10月底，他發(fā)現無法打開該軟件，才恍然大悟，于是來到派出所報案。

追查三年 尋找“消失的錢”

民警在辦理該案件時發(fā)現，這起詐騙案與多起案件涉及共同的洗錢通道，它們之間有極強的關聯性，隨即成立專案組進行偵查。

經偵查，專案組確定本案主要嫌疑人常某、王某、尚某等人先期通過變更法人的方式，利用空殼公司工商執(zhí)照、對公賬戶注冊支付寶企業(yè)賬戶。隨后，用虛假的法人身份向第三方支付平臺申請用于大額資金支付的通道，集成在由尚某制作的網絡支付平臺上，用作洗錢的二級通道。在全國各地招募、組織下游跑分團伙，長期利用境外加密聊天軟件勾連境外詐騙、網賭窩點以及洗錢平臺，將騙取的國內受害人資金利用多家三方支付進行多次漂洗，一套操作下來具備高度的隱蔽性、組織性、專業(yè)性、規(guī)模性。

“本案的涉案賬戶分為三個等級，涉案資金出賬非常復雜，同一賬戶向不同類型的洗錢平臺支付，存在不同的洗錢手段。”專案民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個詐騙代理、充值代理、中介代理團伙也逐漸浮出水面。

在成都市公安局刑偵局的支持下，專案組迅速明確了該支付寶企業(yè)賬戶的實質信息；通過涉案資金流動情況，關聯出類似的支付寶企業(yè)賬戶13個，均具有典型的洗錢平臺特征。

一網打盡 搗毀洗錢團伙

涉案資金進入企業(yè)賬戶后無法追緝來源，出金密集、頻繁且金額巨大，為規(guī)避風控風險，團伙人員將每筆出金設置在了萬元以下，進賬金額不限；出賬分到個人銀行卡、個人支付寶賬戶，且三級賬戶數量極大，普遍存在到賬即提現、取款的特點，給案件的偵破又增加了難度。

經過三年連續(xù)不斷的努力，截至2023年8月，青羊公安在福建廈門、湖北武漢、廣東深圳、貴州貴陽、四川成都、四川廣元、四川樂山等地累計抓獲該案犯罪嫌疑人154人，采取強制措施94人，核實涉案資金數億元。落網的常某、王某等90名團伙主要作案人員目前已移交司法機關，其他涉案人員均被依法處理，案件正在進一步偵辦中。