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來源：法治日報  

今年7月底，在新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂市，某銀行大堂經(jīng)理徐某梳理賬目時發(fā)現(xiàn)異常：10天前，一名叫陳亮的男子接連辦理了3張儲蓄卡，此后10日內(nèi)，這3張儲蓄卡每日都有10萬元至100萬元不等的大額資金往來。這是涉嫌洗錢犯罪的明顯特征。

疑點迅速上報警方。警方經(jīng)多方調(diào)查，犯罪嫌疑人窩點位置逐漸明晰，按照區(qū)域劃分，此違法線索交由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局負(fù)責(zé)偵辦。

8月6日，該局刑事偵查大隊一舉搗毀這個不法窩點，抓獲13名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪嫌疑人。

這些人平均年齡25歲，其中，25歲的許諾是頭目，短短兩個月，他帶領(lǐng)“小弟”瘋狂為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢6000萬元。

近日，面對《法治日報》記者的采訪，許諾回憶起那段虛幻、放肆的時光。以下是他的自述：

因為要當(dāng)“大哥”，我接觸了洗錢。

中學(xué)輟學(xué)后，我連續(xù)5年四處打零工，這種不穩(wěn)定且辛苦的工作令我厭倦，最重要的是，工資難以滿足我的日常所需。

2022年6月，經(jīng)朋友介紹，我在家鄉(xiāng)××省認(rèn)識了陳可。

見面時，穿金戴銀的陳可躺在豪華沙發(fā)上，他家中的裝飾盡顯奢華，這讓我十分興奮?！罢业酱罄习辶?！”我在心里對自己說。

為表達(dá)誠意，我跪地為陳可點燃香煙，低聲下氣求他收我做“小弟”，只為能過上錦衣玉食的生活。

陳可爽快答應(yīng)了。他直言，其與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙合作，主要依靠銀行卡從事洗錢的行當(dāng)，“騙來的、賭來的、勒索來的，這些團(tuán)伙的錢都不干凈。所以我們要把錢‘洗白’，讓他們能合法地花出去?！标惪烧f，他從中抽取高昂的手續(xù)費。

我心動了，第一時間上交自己的4張銀行卡，得到8000元報酬。

見如此容易賺錢，我立刻要求手下的“小弟”辦理銀行卡，以期售賣換錢。但辦卡過程中，我發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)貙Α皟煽ā狈缸锉３謬?yán)打態(tài)勢，稍不注意就有可能被警方察覺。

賺錢重要，自保更重要。

思慮良久，我決定前往外省碰碰運氣。第一站，我將目光放到了新疆。

今年7月初，我?guī)е?/span>7個“小弟”乘坐火車趕赴新疆。

我記得很清楚，到達(dá)烏魯木齊的當(dāng)晚，我們并未停留，此后3日，我們前往博樂、烏蘇等地的各類小眾銀行，開辦了多張銀行卡。

返回烏魯木齊后，為掩人耳目，我與“小弟”租住了不同的酒店。同時，我開始聯(lián)系陳可，使用銀行卡遠(yuǎn)程助其洗錢。

第一次操作時，我在酒店房間內(nèi)，拉好窗簾，確認(rèn)房門上鎖，然后打開電腦，拿出銀行卡和網(wǎng)銀設(shè)備，按照電話中陳可的要求收錢轉(zhuǎn)賬。輸入支付密碼只需要3秒鐘，但隨之支付的錢款卻動輒數(shù)十萬元！

至次日早上，我已操作轉(zhuǎn)賬數(shù)百萬元。這真是瘋狂！帶著興奮和賺大錢的期待，我沉沉睡去。

僅一天，我便得到了4000元報酬。我趕忙招呼“小弟”外出飲酒、聚餐、洗澡、唱歌，一夜之間，4000元就揮霍一空。

體驗過揮霍的“快樂”，便不甘過“平凡”的生活。此后，我頻繁向家鄉(xiāng)的“小弟”、朋友甚至打游戲認(rèn)識的網(wǎng)友推介此行當(dāng)。

“洗錢做不做？每天1000元！”這句話成了我的口頭禪。此前，陳可向我承諾，我提供一張銀行卡的傭金是2000元，為此，我分出一半精力拉攏“人氣”，只為組建團(tuán)隊，細(xì)水長流，錢多，誘惑才大。

很快，我們的小團(tuán)隊增加到了13人。

其中，“小弟”陳亮最善于察言觀色，自行總結(jié)了一套“辦卡秘訣”，因此，我讓他負(fù)責(zé)整個團(tuán)隊的培訓(xùn)工作。

同時，我堅持“涉及身份信息的事不出面”的原則，將團(tuán)隊劃分為“卡農(nóng)”“小弟”等層級，由“小弟”出面培訓(xùn)、看管“卡農(nóng)”、布置任務(wù)；由“卡農(nóng)”出面辦卡。如此一來，我便能消除自己參與其中的痕跡，以便逃避打擊。

進(jìn)入8月，一切都按我的預(yù)想進(jìn)行著。在這期間，我們通過網(wǎng)絡(luò)拉攏了近百人開設(shè)銀行賬戶為洗錢提供便利。

錢越賺越多，我的心也越來越慌，就在我打算收手時，覆滅之路開啟了。8月6日凌晨，我正在操作洗錢時，房門突然被打開，沖進(jìn)來一隊民警，我趕忙合上電腦，正想狡辯。

“‘洗’了多少？”民警問。

我一驚，這才明白，原來警方早已知道我們的勾當(dāng)。

“6000萬元?！蔽艺f。

“我們現(xiàn)場扣押手機(jī)18部，收繳銀行卡15張?！必?fù)責(zé)此案的烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局刑事偵查大隊民警殷海旭對記者說，此前，接到異常情況反映后，民警及時布控，細(xì)致摸排，待條件成熟后將犯罪嫌疑人一舉抓獲。許諾想不到的是，新疆警方對“兩卡”犯罪的打擊力度同樣十分強大。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。