教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：荊楚網(wǎng)
9月19日，襄陽市保康縣公安局通過縝密偵查和循線追蹤，輾轉(zhuǎn)千里遠(yuǎn)赴云南省，成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，扣押作案手機(jī)8部、銀行卡27張、現(xiàn)金2萬余元。
9月1日9時(shí)許，家住保康縣歇馬鎮(zhèn)的李女士來到歇馬派出所報(bào)警，稱其在家接到一個(gè)陌生電話，對方自稱某某商城工作人員，以回饋新老客戶為由，誘導(dǎo)她下載安裝某某APP做刷單業(yè)務(wù)，她先后向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬充值刷單5次，共計(jì)被騙10萬余元。
案發(fā)后，所轄歇馬派出所民警通過對涉案銀行卡資金流分析研判，很快鎖定涉案嫌疑人陳某林在云南省的活動軌跡。9月14日，保康警方組建抓捕專班，奔赴云南省開展收網(wǎng)行動。此后四天，在云南警方的協(xié)助下，經(jīng)過循線追蹤和架網(wǎng)布控，于9月18日晚，在云南省芒市一酒店客房內(nèi)，將犯罪嫌疑人陳某林、方某杰等8人抓獲，現(xiàn)場起獲現(xiàn)金2萬余元，作案手機(jī)8部、涉案銀行卡27張。
在大量事實(shí)及證據(jù)面前，犯罪嫌疑人陳某林、方某杰等人對其流竄云南省瑞麗市、芒市等地，非法收購銀行卡用于接收詐騙資金，并唆使他人取現(xiàn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)查，2023年7月以來，該洗錢犯罪團(tuán)伙先后非法收購銀行卡40余張，用于“跑分”洗錢、轉(zhuǎn)移詐騙資金達(dá)130余萬元，涉案40余起。目前，8名犯罪嫌疑人已被保康警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
“不少人因?yàn)殡y抵高額酬勞誘惑，為不法分子‘跑分’洗錢以賺取傭金，最終走上違法犯罪道路。”辦案民警介紹，所謂“跑分”，其實(shí)是一種“洗錢”行為，就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙的違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。民警提示，僥幸心理不可有，法律紅線不要碰。為洗錢行為“提供資金賬戶”，涉嫌洗錢罪，最高刑罰處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。