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上傳時間: 2023-09-20 瀏覽次數:681次
襄陽保康警方打掉一“跑分”洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名
來源:極目新聞
9月19日,湖北省襄陽市保康縣公安局通過縝密偵查和循線追蹤,輾轉千里遠赴云南省,成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人8人,扣押作案手機8部、銀行卡27張、現金2萬余元。
9月1日9時許,家住保康縣歇馬鎮的李女士來到歇馬派出所報警,稱其在家接到一個陌生電話,對方自稱某某商城工作人員,以回饋新老客戶為由,誘導她下載安裝某某APP做刷單業務,她先后向對方提供的賬戶轉賬充值刷單5次,共計被騙10萬余元。
案發后,所轄歇馬派出所民警通過對涉案銀行卡資金流分析研判,很快鎖定涉案嫌疑人陳某林在云南省的活動軌跡。9月14日,保康警方組建抓捕專班,奔赴云南省開展收網行動。此后四天,在云南警方的協助下,經過循線追蹤和架網布控,于9月18日晚,在云南省芒市一酒店客房內,將犯罪嫌疑人陳某林、方某杰等8人抓獲,現場起獲現金2萬余元,作案手機8部、涉案銀行卡27張。
在大量事實及證據面前,犯罪嫌疑人陳某林、方某杰等人對其流竄云南省瑞麗市、芒市等地,非法收購銀行卡用于接收詐騙資金,并唆使他人取現的犯罪事實供認不諱。經查,2023年7月以來,該洗錢犯罪團伙先后非法收購銀行卡40余張,用于“跑分”洗錢、轉移詐騙資金達130余萬元,涉案40余起。目前,8名犯罪嫌疑人已被保康警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步深挖擴線中。