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來源：信陽新聞網

今年以來，農發行輝縣市支行持續加強反洗錢工作力度，進一步履行金融機構反洗錢義務，預防、監控和打擊反洗錢犯罪行為，維護良好的金融秩序，全行反洗錢工作平穩運行。

一是在營業大廳顯著位置，張貼防范反洗錢宣傳和打擊反洗錢犯罪行為海報，并在營業大廳門口懸掛相關口號條幅，通過展示海報、條幅的方式開展反洗錢宣傳活動。

二是嚴格執行反洗錢各項法律法規，對新開戶企業的信息資料、個人身份信息、證明文件的真實性、完整性和有效性進行認真核對和嚴格審查，規范操作流程，確保客戶信息資料真實完整，符合反洗錢規定。

三是嚴格落實可疑交易監控報告。反洗錢操作人員每天登錄反洗錢管理系統，對系統提取的可疑交易報告進行數據的補錄、甄別和排除。對可疑交易進行分析確認后再予以排除，并填寫可疑案例分析表并簽字。對新開客戶進行識別和風險等級認定，制作客戶洗錢風險等級分類認定表并簽字上傳系統。

反洗錢工作的開展是一項持久戰，做好反洗錢工作是長期維護資金安全，金融秩序穩定的前提和基礎，是提高銀行信譽，促進銀行業健康發展的保證。在以后的工作中，該行將繼續把反洗錢工作列入工作重點，嚴格按照人民銀行和上級行文件要求執行各項制度，堅決打擊一切洗錢活動。