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來源：陜西警方

夏季治安打擊整治行動開展以來，渭南白水縣公安局刑偵大隊嚴(yán)格按照上級公安機關(guān)和縣公安局安排部署，嚴(yán)厲打擊一批違法犯罪，抓獲一批違法犯罪人員。結(jié)合市公安局召開的“滅零項、補短板”大攻堅問題整改會，刑偵大隊針對通報中存在的問題，制定方案掛圖作戰(zhàn)，于近日成功打掉了一特大洗錢犯罪團伙，為“夏季行動”工作成效貢獻刑偵力量。

今年2月，白水縣公安局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)：白水縣劉某磊的多個銀行賬戶與陳某輝的賬戶存在異常交易，且交易次數(shù)密集、交易金額較大、交易時間異常，疑似“跑分”洗錢犯罪，隨后辦案民警從人員背景、活動軌跡、賬戶交易等多方面分析研判，逐步查明了該犯罪團伙的組織構(gòu)架，確定了該案系以陳某輝為首的“跑分”洗錢犯罪團伙。在制定好抓捕計劃后，辦案民警迅速行動，并先后在廣東、河南等地將15名涉案人員抓捕歸案。經(jīng)依法查明：2021年以來，犯罪嫌疑人陳某輝在明知他人實施違法犯罪活動的情況下，其為牟取不法利益，通過“FJ”聊天軟件與境外犯罪團伙預(yù)謀洗錢犯罪，并先后從網(wǎng)上組織招募劉某磊等14人提供銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共1.12億元。警方已扣押涉案電子設(shè)備20余部、追繳涉案贓款10余萬元。

至此該犯罪團伙被徹底打掉，共抓獲犯罪嫌疑人15名，該案的告破關(guān)聯(lián)帶破全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件100余起。目前，該案相關(guān)犯罪嫌疑人已被警方依法移送審查起訴。