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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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陳浩然
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何　萍
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李小杰
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周錦賢
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
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湯　俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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上傳時(shí)間： 2023-09-16      瀏覽次數(shù)：820次
芝罘檢察官聯(lián)手金融、公安專家三方共商打擊“反洗錢”犯罪

 

來(lái)源：大小新聞

 

近日，芝罘區(qū)人民檢察院與中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行、市公安局芝罘分局召開反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議，共同服務(wù)保障金融安全。

 

會(huì)上，芝罘區(qū)人民檢察院黨組成員、檢委會(huì)專職委員申曉燕專委簡(jiǎn)要介紹了該院近兩年來(lái)開展反洗錢工作的基本情況。中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行反洗錢科副科長(zhǎng)于祥祿根據(jù)多年反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和資金檢測(cè)分析工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合近年來(lái)反洗錢工作典型案例，從洗錢罪侵害法益、“他洗錢”主觀明知、“自洗錢”客觀行為把握等方面，深入淺出地進(jìn)行了分析和講解。

 

檢察官、金融專家、公安民警三方圍繞芝罘區(qū)人民檢察院正在辦理的幾起涉嫌洗錢犯罪案件就如何提升洗錢犯罪打擊合力、如何提高洗錢罪辦理質(zhì)效等方面進(jìn)行了研討和交流。通過(guò)研討，三方就增強(qiáng)反洗錢工作認(rèn)識(shí)、充分發(fā)揮反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、健全完善情報(bào)會(huì)商、信息交流、數(shù)據(jù)共享、案件反饋機(jī)制等達(dá)成一致意見，為下步打擊洗錢犯罪奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。