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來源：東營公安

近日，河口公安分局反詐民警在工作中發現李某名下的銀行卡存在頻繁入賬、轉賬、取現等可疑交易行為，有“跑分”洗錢嫌疑。

反詐民警立即靠上展開數據比對、篩查分析、信息研判等工作，迅速查明李某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。

為確保打深打透打徹底，辦案民警繼續跟進偵查。經大量細致工作，一個以李某等人為首、架構清晰、分工明確的“跑分”洗錢團伙逐漸浮出水面。

掌握了該“跑分”團伙的組織架構及成員信息后，辦案民警隨即決定集中收網，兵分三路，分赴山東惠民、四川成都、北京市東城區同步實施抓捕，將犯罪嫌疑人李某、田某、譙某、于某4人順利抓獲歸案。

經查，犯罪嫌疑人李某等人組織辦理銀行卡，再將銀行卡提供給上線詐騙犯罪團伙轉賬使用，涉案金額高達1200余萬元，從中非法獲利84000元。

目前，4人均已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。