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來源：長江日報(bào)
近日，武漢警方通報(bào)了一起利用POS機(jī)幫助境外詐騙團(tuán)伙“跑分洗錢”的案件，抓獲6名犯罪嫌疑人，初查涉案金額40余萬元
9月4日下午，武漢市青山區(qū)警方根據(jù)市局下發(fā)線索成功抓獲了“卡農(nóng)”（指專門為不法分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人）黃某。經(jīng)審，黃某供出其售賣銀行卡幫助境外詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪事實(shí)及其上線。據(jù)黃某交代，其與上線通過網(wǎng)上聊天軟件聯(lián)系，真實(shí)身份不明。
辦案民警連夜對黃某與上線的交易地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)查，排查周邊區(qū)域視頻監(jiān)控，最終在交易地點(diǎn)3公里處發(fā)現(xiàn)了黃某上線的蹤跡，經(jīng)追蹤查出其姓張，住在武漢市洪山區(qū)一小區(qū)。
5日晚，經(jīng)過6個小時的持續(xù)蹲守，民警在該小區(qū)將張某及其同伙張某龍、張某濤等人抓獲，現(xiàn)場查獲作案用POS機(jī)140余部、作案手機(jī)4部。
經(jīng)審，張某等人交代，他們從7月份開始利用POS機(jī)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢，其同伙吳某正在該小區(qū)另一樓棟進(jìn)行“跑分”洗錢活動。根據(jù)張某提供的地址，民警迅速出擊，將正要出門的吳某迅速抓獲，并當(dāng)場查獲涉案POS機(jī)150余部。
“境外詐騙團(tuán)伙為跑分團(tuán)伙辦理POS機(jī)，跑分團(tuán)伙則負(fù)責(zé)對外招募‘卡農(nóng)’，在受騙資金流入POS機(jī)后，立即轉(zhuǎn)移到境外詐騙集團(tuán)提供的銀行卡中，從而實(shí)現(xiàn)洗錢。”辦案民警余昊介紹，“短短兩小時，該團(tuán)伙就通過POS機(jī)轉(zhuǎn)移資金38萬元。”
目前，張某等6人已被青山警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。