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來源：閃電新聞

近日，菏澤成武警方歷時4年，成功打掉一個特大跨境洗錢犯罪團伙，抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案洗錢流水高達100多億元。而這起案件的起因，還要從成武縣的王女士被騙說起。

2019年9月，成武縣的王女士在交友平臺上結識了一位心儀的對象，對方自稱是一位金融理財師，還說手里有很多賺錢的項目，可以帶著王女士投資理財。王女士一開始投資了幾百塊錢，發現收益不錯后，慢慢就開始投資幾千到幾萬元。

看到收益頗豐，王女士繼續追加投資。很快，她在理財軟件上投入的資金就達到了30多萬元。把所有的錢都投進去，達到APP要求的投資額之后，王女士再登賬戶，就顯示賬戶異常無法登錄，意識到被騙后，她趕緊報了警。

民警偵查發現，這是一起典型的“殺豬盤”詐騙案件，王女士所使用的理財軟件是境外詐騙人員自主研發的，他們將其偽裝成正規的外匯投資平臺，進而實施詐騙。

由于詐騙人員都在境外，辦案民警決定轉變偵查方向，從王女士轉款的資金流向著手展開調查。通過資金分析，警方發現一級卡詐騙資金流轉入進了多人的銀行賬戶內，這些人均有到老撾去的出入境記錄。原來，有一批人專門在境內組織人員辦理銀行卡，之后集中出境到老撾，這些人統一食宿，把辦理的銀行卡以月租的方式提供給洗錢團伙。

通過進一步偵查，警方發現，詐騙團伙在國內尋找大量販賣銀行卡的人員，先后組織400多人到境外，提供銀行卡給洗錢團伙，涉案資金總流水達100多億元。

截至目前，成武警方已抓獲41名犯罪嫌疑人。今年8月，部分嫌疑人被移交成武縣人民法院依法審判。案件還在進一步深挖調查中。