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上傳時間: 2023-09-12 瀏覽次數:730次
幫人“跑分”洗錢后心生貪念,一團伙3人被抓
來源:極目新聞
9月9日,湖北棗陽市公安局熊集派出所經循線追蹤,成功打掉一個盜竊團伙,抓獲涉嫌盜竊犯罪嫌疑人3人。
8月29日,熊集派出所得到線索,轄區居民張某的銀行資金流動異常,涉嫌幫助實施電信網絡詐騙活動,且錢款分別多次流入劉某、熊某名下不同的銀行賬號,于是,熊集派出所迅速組織民警展開調查。
自2023年1月起,張某通過網絡平臺獲悉,“跑分”洗錢可從中獲取高額返利,且當日即可到賬。嘗到甜頭的張某,便將此事告知其好友劉某和熊某,在利益的誘惑下,三人利用自己名下多張銀行卡為不法分子“跑分”洗錢,以從中獲取高額“回扣”。2023年6月16日,熊某名下一張銀行卡進賬3萬元,三人心生貪念,合謀不按要求將錢款轉出,并通過取款機取現,后三人將卡內錢款平分。
經分析研判,于9月9日,成功將嫌疑人張某、劉某、熊某三人抓獲。經訊問,三人對其盜竊的犯罪事實供認不諱。目前,案件正在進一步辦理中。