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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2023-09-12      瀏覽次數(shù)：699次
因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定等7項(xiàng)違規(guī)行為 廣州銀行被重罰近900萬元

 

來源：新華財(cái)經(jīng)

 

近日，中國(guó)人民銀行廣東省分行公布的行政處罰決定書顯示，廣州銀行涉及違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反支付結(jié)算管理規(guī)定、違反金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反國(guó)庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反貨幣金銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定7項(xiàng)違法，被警告并被罰896.9萬元。

 

同時(shí)，該銀行9位業(yè)務(wù)直接負(fù)責(zé)人也被處于2.6萬-14萬不等的罰款。