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來源：樂都公安

2023年8月，劉某因店面升級需要20余萬，因征信不好，無法通過銀行進行貸款，網上一條中介貸款廣告讓劉某看到一絲希望。殊不知，這只是犯罪分子廣撒誘人上鉤的“誘餌”。也許你等來的不是貸款而是“陷阱”

案情回顧

9月11日，樂都區公安局以“百日攻堅”專項行動為契機，通過縝密偵查、順線摸排，成功抓獲2名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的嫌疑人，涉案金額高達500萬余元。

2022年，嫌疑人劉某因未按時向銀行還款產生逾期記錄，導致劉某征信不佳，無法從銀行進行貸款，2023年8月，當劉某資金周轉再次碰到問題時，劉某便在網上尋找其它貸款途徑。劉某在社交平臺看到所謂“貸款”中介的廣告，廣告中稱“征信有問題的人可以貸款”便主動添加對方微信。對方稱可幫劉某偽造虛假資質辦理20萬元銀行貸款，但前提條件是劉某必須提供一張無限額度的一類銀行儲蓄卡及綁定移動電話卡方可辦理。

2023年8月，犯罪嫌疑人李某系四川成都某餐飲公司法人，李某因生意虧損急需資金，李某看到車輛擋風玻璃上的一張名片關于給個人、公司可以無抵押貸款的廣告，三日即可放款，這名片讓李某產生非分之想，便通過名片中的信息主動聯系了對方，對方要求李某將公司的對公賬號、交易U盾、營業執照、營業公章郵寄其指定地址，李某詢問郵寄原因，對方稱用來偽造交易流水，并謊稱流水達到貸款條件方可放款，李某深信不疑并按對方要求郵寄給指定地址，之后手機收到對公賬戶多條快進快出交易轉賬記錄，殊不知，這是犯罪嫌疑人正在使用對公賬戶進行“洗錢”。

在明知提供銀行卡給他人使用會被不法分子用于“洗錢”的情況下，看到“貸款希望”的劉某、李某仍選擇鋌而走險。在對方的逐步引導下，按要求辦理了一張銀行卡、U盾及手機卡一并交給對方，便焦急地等待“放款”。此后，劉某、李某并未等到放款消息，等來的卻是被對方拉黑。

經核實，2023年8月21日當天，劉某提供給他人的銀行卡涉嫌“洗錢”資金流水已高達500萬余元。

經審訊，嫌疑人劉某、李某對其提供銀行卡、U盾及電話卡給電信網絡詐騙分子轉移資金的犯罪事實供認不諱。目前，嫌疑人劉某、李某已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件在進一步深挖辦