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來源：博覽新聞

近年來，在公安機關不懈地打擊下，電詐贓款轉移越發不易。詐騙團伙不甘于贓款被警方追回，一條利用黃金進行洗錢的黑灰產業應運而生。淄博周村警方歷時半年不懈努力，成功打掉了一個隱藏在廣東深圳利用黃金洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，打掉洗錢金行2個，查扣黃金20公斤，涉案價值過億元。

神秘“珠寶行”

2023年1月，周村居民周小紅（化名）匆匆來到周村公安分局報案，稱自己在2022年12月19日、20日兩日內，在一名網友的引誘下，先后在一個名叫“保利集團”網站上投資19萬元，現發現該筆資金無法提現取出，疑似被詐騙，請求公安機關立案偵查。

周村公安分局刑偵大隊民警在案件偵查中，通過對涉案資金的追蹤，發現受害人的大量被騙資金，最后被轉入了兩家注冊在廣東深圳的珠寶行，然后通過該珠寶行購買了大量黃金被人取走。

“以前的很多涉詐贓款，要么是通過一些特有的賬號流向境外，要么就是再分層轉移到二級、三級卡的上百個賬戶中進行提取，這次的涉詐款為什么要購買成黃金？”這讓辦案民警產生了疑問：“這兩家珠寶行，是進行正常的珠寶交易，還是從事什么‘非法勾當’？”民警針對這些疑問，對這兩家珠寶行展開調查。

民警發現，這兩家珠寶行的法人系同一人，名叫陳大力（化名），廣東潮州人，在深圳某一珠寶城內有一個售賣黃金的檔口。通過調取該珠寶行的交易明細，民警發現這兩家珠寶行除在接收了周小紅被詐騙款外，還有全國各地被騙贓款轉入該賬戶后悉數購買黃金，交易金額巨大。

民警確定，該商戶疑似存在通過買賣黃金幫助他人洗錢的重大嫌疑！

“黃金洗錢”團伙

近年來，在公安機關不懈地打擊下，電詐贓款轉移越發不易。通過購買黃金進行洗錢，這是不是一種新的電詐贓款轉移、洗錢方式？

周村公安分局黨委獲悉該線索后非常重視，指示刑偵大隊要深挖擴線、打深打透。周村公安分局刑偵大隊立即抽調精兵強將，對該線索展開擴線追蹤工作。

通過對陳大力的連夜審訊，陳大力交代在2022年12月份，一個叫紀通（化名）的男子來到他的店鋪購買黃金，并與他簽訂了黃金買賣合同，約定先收錢后給貨，但陳大力要優先、快速保證給紀通提供黃金。面對高額的提成，巨大的資金流水，陳大力同意了。簽訂合同的當天，紀通通過微信，不間斷地給陳大力發送銀行卡的轉賬截圖，陳大力確定資金到賬后，就會迅速地為紀通準備好金條。當天共有3100余萬元人民幣轉入陳大力經營的珠寶行賬戶中，陳大力更換成77公斤黃金交付給了紀通。同時，陳大力還主動交代，在2023年2月初，還有一名叫洪武（化名）的男子，用和紀通交易黃金同樣的方式，買過32公斤黃金。

偵查人員在獲取該線索后，通過偵查手段，迅速確認了紀通和洪武兩人的真實身份。該二人皆為廣東省揭陽市人，長年無固定工作，是同一尋釁滋事案件中的同案嫌疑人，說明兩人相互認識。

偵查人員初步判斷，二人應該系詐騙犯罪團伙雇傭的一線“車手”“炮灰”人員，背后是一個有組織構架的利用買賣黃金進行洗錢的犯罪團伙，其上面應該還有二線、三線人員，他們躲在后面，操縱一線人員充當“車手”購買黃金，目的就是逃避公安機關的打擊。

“紀通、洪武購買的黃金又去了哪里？他們背后還隱藏著幾層、多少涉案人員？”專案組決定，放長線釣大魚。

地下車庫暗藏交易

專案組通過進一步追蹤研判，發現紀通、洪武二人在購買黃金后，將黃金帶至珠寶城一樓交給了前來接應的另一名犯罪嫌疑人，即所謂的二線人員。通過研判，民警獲取到該嫌疑人身份--紀西西（化名），也是廣東省揭陽市人。偵查人員沒有貿然對紀西西進行抓捕，而是緊盯不放，想要看看紀西西背后是否有更大的魚出現。

通過偵查追蹤，辦案民警發現紀西西在拿到黃金后，帶至了珠寶商城外面通往地下車庫的樓道內，但該處沒有監控，紀西西暫時失去了蹤跡。好在辦案民警研判出了一個比較有價值的線索，那就是紀通、洪武、紀西西出現在珠寶城時，手中都會拿著一個黃色的帆布包。

專案組民警沒有氣餒，堅信嫌疑人肯定會再次露面，遂將視頻追蹤范圍擴大至整個珠寶交易商城。幾天下來，民警沒有睡過一個整覺，眼睛布滿血絲，生怕錯過一個角落。

功夫不負有心人。5天后的一天下午，辦案民警發現有一胖一瘦兩名男子，提著跟紀通、洪武、紀西西一樣的帆布包出現在了珠寶商城地下車庫的監控內。兩人在一片監控盲區待了一段時間后，手上的帆布包不見了。通過進一步研判，民警確認了二人身份為林大大（化名）、劉林林（化名）。民警判斷，二人應該是將黃金帶到珠寶商城，隨后將黃金賣出變現的三線人員。

五下廣東

“為將所有嫌疑人全部抓獲，我們連續五次前往廣東深圳，出動警力30余名。目的就是要徹底鏟除這一黃金洗錢黑灰產鏈條！”周村公安分局刑偵大隊大隊長王恩永介紹。

周村警方不間斷地派出警力前往廣東深圳，尋找新的一、二級交易人員。在對紀西西、洪武、紀通進行研判時，發現還有兩名人員，經常和3人或交叉或單人到黃金城去進行黃金交易。通過研判獲得真實身份為洪小龍、紀小光。

至此，偵查人員初步掌握了該黃金洗錢團伙的人員架構及洗錢流程。這伙犯罪團伙組織嚴密、分工明確、各負其責，由嫌疑人紀通、洪武、洪小龍前往商戶購買黃金，3人購買黃金后將黃金帶至商場一樓交給樓外第二級接應的紀西西、紀小光，二人在拿到黃金后，將黃金帶至珠寶商城地下車庫的監控盲區交給第三接應人員林大大、劉林林，二人再將黃金帶到珠寶商城的一家貴金屬投資有限公司將黃金賣出后變現，兌換成虛擬幣轉移到境外。

組織構架理順，犯罪脈絡探明，下一步就是收網撲魚一網打盡的時候。2月22日，周村公安分局組織12人的抓捕組趕至深圳，當天就在黃金交易市場，將購買黃金后正在進行二級交接的一、二級人員紀通、洪小龍、林大大、劉林林4人抓獲，現場查獲黃金40斤，價值800余萬元，人贓俱獲。同年2月28日將上線嫌疑人陳大力抓獲；5月31日，將另三名犯罪嫌疑人紀西西、紀小光、洪武在潮汕老家抓獲。

至此，一個組織嚴密、分工明確的利用黃金對電詐贓款進行洗錢的犯罪團伙被周村警方一網打盡。經過審訊，該犯罪團伙所有成員，在一名叫連方公（化名）的組織、聯系下（該犯已被抓獲另案處理），各司其職，通過購買黃金，轉移再賣出變現。經查，該犯罪團伙共為境外詐騙犯罪分子買賣變現黃金240余公斤，涉案金額1億余元。

目前，8名犯罪嫌疑人已被周村警方刑事拘留。