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來源：哈爾濱網(wǎng)警
近日，寧夏海原縣公安局結(jié)合夏季治安打擊整治行動(dòng)，多警種合成作戰(zhàn)，成功打掉1個(gè)特大“幫信”犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員89人，串并全國(guó)各地詐騙案件180余起，涉案金額2000余萬元，扣押涉案財(cái)物50余萬元，收繳涉案銀行卡180余張。
銀行卡頻取現(xiàn)牽出“洗錢”犯罪團(tuán)伙
2022年11月份，海原縣公安局接到上級(jí)推送的線索，有涉嫌電詐賬戶在海原取現(xiàn)。警方通過調(diào)取銀行監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)的人就是銀行卡卡主任某，當(dāng)日其在海原縣多家銀行ATM機(jī)取現(xiàn)，每次取現(xiàn)后乘坐一輛白色越野車離開。
“我們追蹤這輛白色越野車，發(fā)現(xiàn)是銀川一家租賃車行的車。辦案民警趕到銀川調(diào)取租賃人曹某某的信息，發(fā)現(xiàn)21歲的曹某某從2022年11月到今年1月期間，還租賃其他車輛。通過查詢車輛軌跡，大多集中在銀川的各家銀行周邊，懷疑這伙人在‘洗錢’?！焙Ｔh公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李榮介紹，正是通過涉案銀行卡取現(xiàn)為切入點(diǎn)，圍繞資金線、視頻線、車輛線“三線”，警方循線追蹤，發(fā)現(xiàn)以陳某某為首，康某某、曹某某、東方某、龐某某為主要成員的5名專為境外詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙。
集中收網(wǎng)5人“洗錢”團(tuán)伙覆滅
海原縣公安局抽調(diào)精干警力成立專案組，歷時(shí)2個(gè)月的偵查，調(diào)取80余家銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)的監(jiān)控視頻，終于逐步掌握犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和工作流程，在此基礎(chǔ)上迅速出擊，實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)。
1月11日，辦案民警在銀川市金鳳區(qū)某公寓抓獲曹某某。曹某某供述，因?yàn)榕R近過年，同為海原籍的陳某某、康某某、東方某已返回海原。民警連夜折返海原抓獲康某某。次日凌晨2時(shí)許，將睡意正濃的東方某抓獲。
“抓陳某某的時(shí)候，已經(jīng)快凌晨4點(diǎn)，我們敲門沒人開門，只聽到院內(nèi)有狗叫聲。為避免驚動(dòng)人，民警翻墻進(jìn)入陳某某家，把陳某某堵在屋里，他作案的手機(jī)被我們查個(gè)正著，現(xiàn)場(chǎng)還查獲了贓款購(gòu)買的價(jià)值4.2萬元手表一塊，過年前剛剛用贓款購(gòu)買的價(jià)值3.6萬余元的金項(xiàng)鏈、金戒指。”李榮介紹，警方通過審訊，了解到這個(gè)犯罪團(tuán)伙在年前分贓，每個(gè)人還購(gòu)買了一部最新款的蘋果手機(jī)，而且陳某某返回老家前曾提著一個(gè)裝錢的袋子，約定大年初六返回銀川繼續(xù)開工。一開始，陳某某拒不承認(rèn)錢袋子的事情，民警了解到陳某某家庭貧困，其與寡母及哥哥共同生活，遂明之以法、動(dòng)之以情，終于打開了陳某某的心理防線，其主動(dòng)供述了藏匿的錢袋子，警方在其家中搜出近7萬元現(xiàn)金。
5人犯罪團(tuán)伙，只剩龐某某還未歸案。民警了解到，臨近過年，東北籍的龐某某并未返回老家，在銀川市金鳳區(qū)租房和女友準(zhǔn)備常住。隨后，警方通過租賃車行鎖定了龐某某開的車輛。此時(shí)，聯(lián)系不到其他人的龐某某感到不對(duì)勁，正打算將租賃車輛還回去離開寧夏。
“我知道你們現(xiàn)在要抓我，我會(huì)投案自首的。”當(dāng)接到民警的勸投電話后，龐某某說。1月14日下午，龐某某找到已經(jīng)在其租賃車輛附近守候一天的民警，主動(dòng)投案。
為牟取高利淪為“洗錢”工具人
據(jù)悉，23歲的陳某某經(jīng)營(yíng)著一家摩托車修理店，2022年9月曾因?yàn)椤皫托抛铩北粡V西警方處以刑事強(qiáng)制措施。但其仍不思悔改，通過某軟件與境外犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系幫其“洗錢”，并通過網(wǎng)絡(luò)招募同伙。陳某某與曹某某、康某某、東方某、龐某某組成了一個(gè)穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙，由曹某某出面租車，龐某某充當(dāng)司機(jī)，陳某某對(duì)接上家，康某某提供居所。
之后，幾人拉攏身邊的親朋好友，誘導(dǎo)這些人提供銀行卡幫忙取現(xiàn)，每筆資金提供4%—8%不等的利潤(rùn)。同時(shí)，通過不斷尋找卡主租借銀行卡進(jìn)行洗錢。
5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，警方繼續(xù)擴(kuò)線追蹤，牽涉出為陳某某犯罪團(tuán)伙提供銀行卡的卡商、卡主共80余人。辦案民警對(duì)涉案人員梳理分類，分批遠(yuǎn)赴廣東、廣西、陜西、安徽、甘肅、內(nèi)蒙古、北京等多地，抓獲涉案人員89人，扣押涉案財(cái)物50余萬元，收繳涉案銀行卡180余張。
“偵辦中，我們發(fā)現(xiàn)中間還有‘黑吃黑’的情況。甘肅籍卡主梁某，在柜面取現(xiàn)后，立即把錢搶走了，他猜到嫌疑人不敢報(bào)警，讓陳某某等人吃了啞巴虧。為此，陳某某等人專門購(gòu)置了電棒、甩棍等工具放在車上震懾卡主?！崩顦s介紹，涉案人員普遍很年輕，大多數(shù)是知法犯法。
目前，陳某某等5人已被海原縣檢察院提起公訴，23人因?yàn)檠陲楇[瞞犯罪所得收益罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，16人涉嫌幫信罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，其余的人員也均被給予行政處罰。
據(jù)悉，反詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)開展以來，海原縣公安局堅(jiān)持打防結(jié)合，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)勢(shì)頭，全力守護(hù)轄區(qū)群眾的“錢袋子”。該縣電信詐騙案件2022年下降49%，今年同比下降36%。