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來源：廈門檢察

近日，中國人民銀行福州中心支行、福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福州海關、廈門海關聯合下發通報，對2022年福建省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成績突出集體和個人予以表揚，廈門市檢察機關2個集體、1名個人獲通報表揚。

2022年3月最高人民檢察院、中國人民銀行等11家單位聯合部署開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃以來，廈門市檢察機關根據最高檢、省檢察院的工作要求，將反洗錢工作作為檢察機關服務保障金融安全的重要抓手之一，能動履職、主動作為，辦理洗錢案21件26人，并與相關單位協作配合，推動反洗錢工作取得成效。

落實“一案雙查”

深挖洗錢線索

廈門市檢察機關堅持對涉洗錢犯罪的上游犯罪嚴格實行“一案雙查”，將懲治洗錢犯罪融入日常辦案，督促辦案人員落實洗錢犯罪核查責任。三年行動計劃以來所查辦的洗錢案件，開展立案監督5件，提前介入5件，向偵查機關移送線索3件，直接追加起訴2件，實現對洗錢案件的深挖徹查。

深化協作配合

凝聚工作合力

在三年行動實施方案的推動下，市檢察院與中國人民銀行廈門市分行、市公安局等相關部門積極開展溝通交流，建立健全線索排查和協查、辦案協作等機制，密切協作配合、信息互聯互通，形成打擊洗錢犯罪整體合力。結合案件辦理過程中發現的問題，聯合銀行、法院、公安、海關緝私等部門，開展“反洗錢專項同堂培訓”，切實提高辦案質效。

研判金融風險

促進溯源治理

針對某地區走私犯罪高發頻發并伴生下游洗錢犯罪，廈門市檢察機關結合辦案，深入分析研判當地金融機構在開展業務過程中存在的反洗錢工作意識不強、客戶盡職調查不到位等問題，全面排查金融機構的監管漏洞及難點，形成檢察建議。通過向相關金融機構現場送達檢察建議，深入開展座談交流，推動金融機構積極主動加強整改，升級完善內控制度，助力健全洗錢違法犯罪風險防控體系。