教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：大眾日?qǐng)?bào)
近日，巨野縣公安局偵破一起新型黃金洗錢(qián)案，犯罪嫌疑人通過(guò)買(mǎi)賣(mài)黃金制品，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款進(jìn)行洗白，該案共抓獲犯罪嫌疑人7人，經(jīng)初步查明，犯罪嫌疑人以買(mǎi)賣(mài)黃金為手段，涉嫌為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)數(shù)百萬(wàn)元。
巨野縣陶廟鎮(zhèn)居民賈某前不久向警方報(bào)案稱(chēng)，她被冒充公檢法人員以洗黑錢(qián)為由詐騙現(xiàn)金65400元。接警后，警方迅速成立專(zhuān)案組，展開(kāi)調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)款記錄，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)受害人的錢(qián)轉(zhuǎn)入謝某銀行卡后，很快又被轉(zhuǎn)了出去。在受害人賈某被騙轉(zhuǎn)款的前后半個(gè)小時(shí)內(nèi)，另外還有張某洪、李某、覃某水等5人也相繼將錢(qián)轉(zhuǎn)入謝某的銀行卡，共計(jì)500400元。
“現(xiàn)在銀行卡基本都是實(shí)名，小額50000元以下的轉(zhuǎn)賬直接線(xiàn)上就可以操作，但幾十萬(wàn)的資金流，必須是本人，還得持身份證。經(jīng)偵查，我們追到武漢幾個(gè)珠寶店，然后就對(duì)珠寶店進(jìn)行研判。”巨野縣公安局圖像偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)崔巍說(shuō)。
專(zhuān)案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好，讓他們按照騙取的資金量來(lái)準(zhǔn)備黃金制品，錢(qián)一到賬，迅速完成交易。巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時(shí)內(nèi)，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi)，刷卡消費(fèi)了46萬(wàn)多元，專(zhuān)案組立即派員趕赴武漢。
在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?zhuān)案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金制品的兩家黃金珠寶店，調(diào)取了店里公共視頻錄像。專(zhuān)案組研判發(fā)現(xiàn)，其中一人是江西籍的謝某，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人，另外一名男子是廣東人藍(lán)某。
專(zhuān)案組民警偵查確認(rèn)，這個(gè)團(tuán)伙一共7人，他們使用詐騙錢(qián)款購(gòu)買(mǎi)黃金是一種新型洗錢(qián)手法，用以掩飾境外詐騙團(tuán)伙的非法所得，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。這個(gè)犯罪團(tuán)伙成員之間分工明確，聶某某、劉某某是犯罪團(tuán)伙的組織者，有人負(fù)責(zé)收銀行卡，有人負(fù)責(zé)用銀行卡購(gòu)買(mǎi)黃金。
在掌握了充足證據(jù)后，專(zhuān)案組立即展開(kāi)抓捕，先后在武漢、仙桃將聶某某、劉某某等7人抓獲，追繳犯罪嫌疑人非法所得104000元，將巨野賈某65400元被騙現(xiàn)金返還。
目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。