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來源：法治日報

800萬元，全部用來購買黃金，而且這筆巨款居然在兩天內分幾十次刷卡完成支付。這樣一宗大額黃金交易背后，究竟隱藏著怎樣的秘密？

近日，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉了一個利用黃金交易為電信網絡詐騙提供洗錢服務的不法團伙。

截至目前，警方已累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件127余起，涉案流水1.35億元。

團伙成員接連落網

近日，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發現一條重大線索：太原市杏花嶺區某金店發生大額黃金交易，有人連續兩天在此刷卡消費800多萬元，購買了近20千克黃金，涉嫌為電詐不法團伙洗錢。

案情重大，杏花嶺分局立即成立由反詐中心、合成作戰中心、刑警大隊、澗河責任區刑警隊組成的專案組展開調查。

通過分析研判，專案組很快抓獲了“卡農”韓某、張某。但經過訊問，民警發現二人只負責提供銀行卡，并不知道其他細節。

刷卡購買黃金的另有其人。

民警通過調查發現，到金店詢價的人和刷卡的人并不是同一人。由此，專案組判斷，該案件應該有兩個團伙，一伙負責詢價、聯系金店，另一伙負責刷卡購買黃金。

專案組于是兵分兩路，展開偵查。

一路民警追蹤“踩點團伙”，發現其共有4人，曾到太原市多個金店進行踩點詢價，但因為偽裝過于嚴密，沒有查明身份。

另一路民警追蹤“刷卡團伙”，發現其共有3人，一人負責刷卡，一人負責望風，另一人負責接觸“卡農”。刷卡人身穿連帽衫、戴口罩，進行了“全副武裝”。走進金店后，頻繁地看手機，之后走到柜臺刷卡，兩天內刷卡多達幾十筆。負責望風的犯罪嫌疑人則在金店周邊不停地溜達。

經過辦案民警持續不懈地追蹤，在太原某酒店發現了3人的蹤跡。經過周密部署，專案組民警將唐某、王某、楊某3名犯罪嫌疑人抓獲。

“刷卡團伙”剛被抓獲，專案組又獲取一條關鍵線索，一名男子當天上午要前往金店取走剩余的黃金。

“刷卡團伙”已經被抓，前來取貨的又是什么人？

專案組立即在金店周圍進行布控。當天上午，一名頭戴鴨舌帽、戴口罩的男子左右觀察了幾分鐘后走進金店，徑直走向了柜臺，要取走剩余的黃金。

民警立即上前將犯罪嫌疑人倪某抓獲。與此同時，金店外圍的民警發現，就在倪某被抓的一瞬間，金店外面有兩名男子跳上一輛小汽車跑了。

民警圍繞兩名逃跑男子展開調查。經偵查，二人為汪某和劉某，從金店逃離后駕車駛離太原。

辦案民警展開追蹤，在山西高速交警的協助下，將犯罪嫌疑人汪某和劉某抓獲。

經過訊問，倪某、汪某和劉某稱共同受雇于上線謝某，原本的分工是到金店踩點、詢價，但由于“刷卡團伙”唐某等3人被抓，謝某要求他們迅速前往金店取走剩余黃金，結果被警察抓獲。

專案組民警立即將謝某進行網上追逃。

公廁交接涉案黃金

民警抓獲“踩點團伙”和“刷卡團伙”后，跟著黃金流向的蹤跡，又發現另外兩名犯罪嫌疑人。

經過偵查，民警發現“刷卡團伙”成員唐某曾拿著一個手提袋走進太原市某公園的一個公廁，幾分鐘后，另一名男子提著同一個手提袋走出該公廁，迅速打車離開，接著乘飛機離開太原。

次日，唐某又以同樣的方式，在某商場的公廁將一個手提包交給另一名男子，此人也乘飛機離開了太原。經過調查，民警發現兩個手提袋里裝的正是價值700多萬元的黃金。

通過縝密偵查，專案組民警掌握了二人的真實身份為劉某、何某，二人離開太原后落地廣東省深圳市。

隨后，專案組派出民警遠赴深圳開展工作。 據偵查信息顯示，劉某、何某抵達深圳后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場進行銷贓。至此，通過買賣黃金為涉詐資金洗錢的過程完成。

在當地警方的大力支持下，這3名男子的真實身份被查清，同時發現3人已經落地海南省澄邁縣。

從踩點、刷卡，再到背金、銷贓，該團伙的犯罪鏈條、組織結構已經被警方掌握，專案組決定收網。

專案組民警趕到澄邁縣將“幣商”林某鵬抓獲。經訊問，林某鵬對自己參與“洗錢”的違法事實供認不諱。一天后，專案組在澄邁縣將“背金人”林某柏抓獲。

各個犯罪環節的嫌疑人相繼落網后，專案組發現，各組之間的人員并不認識，只是通過境外聊天軟件接受“金主”任務。

“金主”是誰？經過梳理，所有的線索都指向了一名叫“瓊海阿文”的人。專案組經過偵查，鎖定了位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”。20天后，“瓊海阿文”在海南省瓊海市被抓獲歸案。

同時，在兄弟單位的支持下，負責銷贓的田某、“踩點團伙”負責人謝某等人相繼落網。

至此，一個通過黃金交易為電詐不法團伙提供洗錢服務的犯罪團伙被打掉。

服務境外電詐團伙

經查，該不法團伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初開始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業務。團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。

鄧某聯系到境外電詐團伙的洗錢業務后，聯系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由“踩點團伙”到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與“卡農”一起刷卡購買黃金，之后選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交于“背金組”；“背金人”將黃金轉移至深圳后交由幣商；幣商交給銷贓人員進行銷贓，并將銷贓資金轉換成虛擬幣交由鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。

為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯系，并使用虛擬貨幣結算。

僅在山西太原一個星期的時間里，該團伙就購買了黃金27千克，價值1200余萬元。

目前，已查實該團伙涉及全國范圍內電信詐騙案件127起、為境外電詐團伙洗錢達1.35億元。警方已凍結、扣押涉案資金347.9萬元及其他相應作案工具。

現鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。

警方提醒，近年來，隨著警方對電信詐騙違法犯罪及相關黑灰產的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉移不法資金愈發困難，因為黃金具有“價格高、易出手”的特點，一些詐騙分子打起“黃金洗錢”主意，形成一條購買黃金、將黃金迅速轉手賣出、錢款通過虛擬貨幣給到境外上家的犯罪鏈條。廣大黃金商戶遇到購買黃金數量巨大且要求現貨等異常情況，一定要提高警惕。