成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：界面新聞

近日，綿陽市公安局游仙區分局成功破獲一起部督電信網絡詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點3處，扣押作案手機80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元，該案目前仍在進一步偵辦中。該洗錢團伙同樣采用了“虛擬貨幣”交易方式為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務。本案以一起簡單的刷單詐騙案，揪出了案件背后隱藏著的虛擬貨幣洗錢產業鏈。

將犯罪收益進行清洗，非接觸性、去中心化、跨國性、匿名性、便捷性等集于一身的顯著特征，都使得虛擬貨幣成為犯罪分子漂白涉詐資金的理想貨幣，除卻自身特性因素外，因其為數字金融下的新產物，以至傳統反洗錢和反恐怖融資的監管制度在虛擬貨幣之上難以發揮作用。當下，電信網絡詐騙依然高發頻發，屢禁不止，上游犯罪團伙涉詐洗白的需求極其之大，樁樁案件背后，涉案資金之巨，涉案人數之多，涉案地域之廣，影響惡劣至極。利用虛擬貨幣實施各類新型犯罪的打擊治理亟需重拳出擊，尤其虛擬貨幣洗錢犯罪領域。

揭秘“兼職刷單”詐騙套路及其背后的虛擬幣洗錢產業鏈

本案在年初時，游仙公安接到群眾報案：稱自己在網上遭遇電信詐騙。據民警了解，受害人曾某被其姐姐拉入寶寶育兒群，在群內看到陌生好友發的“兼職刷單”廣告，求錢心切的曾某便受該網友蠱惑引導下載了刷單軟件充值做任務。小額返利嘗到甜頭后，曾某持續充值，在準備提現時，軟件“接待員”以其銀行卡出現問題等為由，告知曾某要向指定賬號轉賬才能提現，多次轉賬無果后才意識到被騙，最終曾某被騙30余萬元。

經此案專案組對案件資金及信息流深度研判，對曾某被騙資金流向進行分析，鎖定該案關鍵犯罪嫌疑人鄧某。通過對鄧某關系網進行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團伙管理、接待、取現、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員，盤踞川、渝、豫三省的龐大涉幣洗錢團伙也逐漸浮出水面。

虛擬貨幣成涉詐資金最強漂白劑

隨著案件的深入，辦案人員發現一個以境外詐騙窩點回流人員胡某、劉某等人為首的專業從事洗錢的違法犯罪團伙。經調查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的“合作關系”。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮“車隊”成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。為更好實現內部運作，團隊常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”，為避免被公安機關一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只稱綽號，甚至每日任務安排只使用境外聊天軟件。

虛擬貨幣洗錢犯罪究其根本，乃屬于下游犯罪的范疇。此案中，洗錢分子劉某通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外電詐團伙，如采用場內交易，劉某的虛擬幣交易地址則將成為鏈上資金追蹤的突破口。就目前的司法實踐來看，后續鏈上的洗錢模式將以如“虛擬貨幣承兌商洗錢、虛擬貨幣‘跑分’洗錢、‘搬磚’套利洗錢、通過地下錢莊進行跨境洗錢”等多種洗錢模式開展清洗行動。

鏈上黑暗森林，中科鏈源AI戰略實現高效獵殺行動

鏈上世界的“黑暗森林”里，涉虛擬幣犯罪案件“怪物”增長迅速，隱藏行動蹤跡手段豐富，提升了傳統技術制衡下的獵殺難度。數字時代，如何以前沿科技精準高效實現獵殺行動，招招致命？區塊鏈AI安全專家中科鏈源給出全方位的鏈上獵殺解決方案，以大數據+人工智能AI技術能力價值輸出，為旗下專為公檢法執法機關提供的數智執法平臺及數智執法產品SAFEIS安士等“黑暗森林”的新型“捕獵器”全面賦能。

早在成立之初，中科鏈源便積極布局AI戰略，持續深耕，將AI應用著力于在業務價值最高的應用場景實現突破，旨在進一步提升公司的核心競爭力，即利用技術手段提升涉虛擬幣案件的線索挖掘和案件分析能力，致力于成為垂直領域的領導者。本著務實高效的發展理念，中科鏈源的AI戰略部署沿著自動化、智能化、智慧化的發展路徑大步邁進區塊鏈安全世界。

依托區塊鏈智能大數據技術平臺SAFESI安數的創新技術，基于大數據平臺結合AI戰略下利用的機器學習和獨有的算法模型，中科鏈源為鏈上“黑暗森林”構建了各類生態服務應用場景下的“獵殺”業務賦能。據悉，中科鏈源部署的AI戰略進入現階段“智能化”之路的成功實施，離不開公司在“業務、算法（包括數據）、工程”三方面匯聚實力的綜合體現，三者相輔相成，缺一不可。目前，從技術驅動到能力輸出，區塊鏈AI安全專家中科鏈源在垂直領域的前瞻性AI+戰略布局，已助其在業內搶占高地。