教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：移動(dòng)支付網(wǎng)
近年來，中國人民銀行營業(yè)管理部與北京市打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位密切配合、緊密協(xié)作，切實(shí)將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央部署上來，推動(dòng)首都反洗錢工作取得了積極進(jìn)展和成效。一是凝聚共識(shí)、同向發(fā)力，完善反洗錢合作機(jī)制，畫出反洗錢工作“同心圓”。在成員單位的共同努力下，北京致力于高質(zhì)量推進(jìn)打擊洗錢犯罪工作，“洗錢罪”立、訴、判數(shù)量連年攀升，近三年，以“洗錢罪”判決案件中，洗錢金額超百萬的案件占比超60%，平均單起案件洗錢金額超千萬，基本覆蓋了洗錢罪的全部上游犯罪類型。二是緊扣主線、圍繞中心，充分發(fā)揮“追蹤資金”職能優(yōu)勢，服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和金融安全大局。近三年來，中國人民銀行營業(yè)管理部協(xié)助成員單位開展反洗錢調(diào)查共120余起，向偵查機(jī)關(guān)移送案件線索200余份，協(xié)助執(zhí)紀(jì)執(zhí)法機(jī)關(guān)破獲重大地下錢莊、虛開發(fā)票、貪腐、涉毒等多起有社會(huì)影響力案件。三是強(qiáng)化系統(tǒng)治理、源頭治理，完善“風(fēng)險(xiǎn)評估+執(zhí)法檢查”雙支柱監(jiān)管舉措，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“第一道防線”作用。針對義務(wù)機(jī)構(gòu)違規(guī)問題及時(shí)“亮劍”：近三年來，中國人民銀行營業(yè)管理部共對21家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢處罰，金額合計(jì)8300余萬元，處罰個(gè)人32人，金額合計(jì)200余萬元，“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化。
下一步，中國人民銀行營業(yè)管理部將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，推進(jìn)首都地區(qū)反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)深入開展北京地區(qū)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，全面健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系；深度融入國家治理大局和中心工作，切實(shí)維護(hù)國家安全、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和人民利益；堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”，提升義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力。