教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社
近日，綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局成功破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)案件，成功打掉一個(gè)由境外詐騙窩點(diǎn)直接操控的境內(nèi)近百人的電信詐騙洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點(diǎn)3處，扣押作案手機(jī)80余部，車(chē)輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬(wàn)元。
想掙點(diǎn)小錢(qián)，卻遇到刷單詐騙
今年1月6日，游仙公安接到群眾報(bào)案稱(chēng)：自己在網(wǎng)上遭遇了電信詐騙。
受害人曾某講述，數(shù)日前，她被人拉入一個(gè)微信群，在群內(nèi)看到一則兼職刷單廣告，抱著“想賺點(diǎn)小錢(qián)”的想法，曾某就在對(duì)方的引誘下 下載了一款名為“唯眾**”的刷單軟件，并開(kāi)始充值做任務(wù)。
之后，曾某準(zhǔn)備提現(xiàn)，軟件“接待員”以其銀行卡出現(xiàn)問(wèn)題等為由，告知曾某要向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn)，曾某在多次轉(zhuǎn)賬無(wú)果后才意識(shí)到被騙，前后共計(jì)被騙30余萬(wàn)元。
接到報(bào)案后，游仙公安立即組織成立了專(zhuān)案組，開(kāi)展案件會(huì)商、對(duì)案件資金及信息流深度研判，通過(guò)對(duì)被騙資金流向進(jìn)行分析，該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人鄧某進(jìn)入警察偵查視線。
經(jīng)過(guò)數(shù)日作戰(zhàn)，民警成功將鄧某抓獲，逐步掌握其所在團(tuán)伙中管理、接待、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。一個(gè)盤(pán)踞川、渝、豫三省的龐大洗錢(qián)團(tuán)伙也漸漸浮出水面。
境外詐騙與國(guó)內(nèi)洗錢(qián)的“里應(yīng)外合”
隨著案件的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以境外詐騙窩點(diǎn)回流人員胡某、劉某等人為首的專(zhuān)業(yè)從事洗錢(qián)（為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙資金進(jìn)行“洗白”）并以此牟利的違法犯罪團(tuán)伙。
該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí)，其組織架構(gòu)清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。
經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)隊(duì)與國(guó)外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的“合作關(guān)系”。胡某主要負(fù)責(zé)對(duì)接、接收洗錢(qián)業(yè)務(wù)；其他人員負(fù)責(zé)組織和指揮“車(chē)隊(duì)”成員進(jìn)行招募、取錢(qián)、回款等操作；劉某則通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移給境外商家。
據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙內(nèi)部為了更好地“運(yùn)行”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢(qián)”，為了避免被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號(hào)，甚至每日任務(wù)安排只使用境外聊天軟件。
團(tuán)伙覆滅，斬?cái)嚯娫p“洗錢(qián)”鏈條
為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金，最大程度減少受害人的損失，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，克服重重困難，通過(guò)線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團(tuán)伙主要成員身份信息、活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)后，專(zhuān)案組劃分8個(gè)抓捕小組，先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。
在歷經(jīng)三次集中收網(wǎng)行動(dòng)后，截至目前，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢(qián)團(tuán)伙被徹底鏟除，90余名同案成員落網(wǎng)，為全國(guó)各地受害人追回贓款100余萬(wàn)元。
目前，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。