教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：新京報(bào)
8月20日，新京報(bào)記者從遼寧省公安廳獲悉，日前，本溪市公安局南芬分局刑警大隊(duì)輾轉(zhuǎn)遼寧沈陽、遼陽、大連、本溪、黑龍江肇東等2省5市，成功打掉一個(gè)盤踞遼寧省內(nèi)的特大“跑分”（即“洗錢”）平臺(tái)違法犯罪團(tuán)伙，目前，已抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案流水達(dá)7000余萬元。
7月初，南芬分局刑警大隊(duì)在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，本溪籍男子趙某名下的一張銀行卡涉嫌多次參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。南芬刑警“順藤摸瓜”，組織精干警力輾轉(zhuǎn)2000余公里，將犯罪嫌疑人趙某、任某等4人抓獲。
經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人任某對(duì)其在沈陽經(jīng)營(yíng)工作室、專門為境外賭博及電信詐騙網(wǎng)站進(jìn)行“跑分”，并從中賺取流水提成的違法事實(shí)供認(rèn)不諱。警方共扣押該團(tuán)伙非法收購(gòu)用于“跑分”的銀行卡50余張、電話50余部、電話卡50余張。審訊中，該團(tuán)伙還交代了其他涉案嫌疑人20余名。目前，案件仍在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是近期最為猖獗的犯罪活動(dòng)之一，極易造成財(cái)產(chǎn)損失。因詐騙分子多藏匿于境外，一旦遭遇此類詐騙，涉案資金追回難度極大。廣大市民在保護(hù)好個(gè)人信息安全的同時(shí)，切勿將個(gè)人銀行卡、支付寶、微信二維碼等具有結(jié)算功能的信息提供給他人，而且此種行為也涉嫌犯罪，一旦發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)將依法依規(guī)進(jìn)行處理，絕不姑息。