教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：極目新聞
8月15日，湖北宜昌市公安局通報(bào)，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計(jì)洗錢數(shù)額達(dá)3億元。讓人深思的是，在這起洗錢案的背后，受害人也成為了詐騙團(tuán)伙的“洗錢”幫兇。
今年6月，長(zhǎng)陽(yáng)警方接到轄區(qū)居民羅女士報(bào)警稱，在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。
據(jù)羅女士介紹，今年5月，她通過某交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“林宇晨”的人，對(duì)方自稱得知某交易中心后臺(tái)出現(xiàn)斷層，注冊(cè)賬戶可以賺快錢，并以自己操作不便為由，請(qǐng)羅女士幫忙打理賬戶，且每次都會(huì)及時(shí)將錢轉(zhuǎn)給羅女士。經(jīng)操作，羅女士發(fā)現(xiàn)信息確實(shí)很準(zhǔn)，賺錢也特別快，于是自己也注冊(cè)了賬戶。為獲取更多利益，羅女士根據(jù)平臺(tái)提示，每次將林宇晨打來的錢從銀行柜臺(tái)取出，再轉(zhuǎn)入指定賬戶。后羅女士發(fā)現(xiàn)投資的40余萬無法提現(xiàn)，林宇晨也失聯(lián)，這才發(fā)現(xiàn)被騙。
在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長(zhǎng)陽(yáng)警方以資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，順藤摸瓜，一個(gè)盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
7月27日，由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬元，手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬元和價(jià)值30萬元的虛擬幣賬號(hào)。
經(jīng)審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢，為了承攬“跑分”業(yè)務(wù)，先后通過各種借貸，投資100余萬元購(gòu)買虛擬貨幣U幣。再將U幣賣給境外分子，對(duì)方會(huì)將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶，付某到銀行柜臺(tái)將錢取出。每交易1萬元U幣，付某從中獲取酬金150元。為了擴(kuò)大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙，養(yǎng)了一批“卡農(nóng)”，并按交易額給予分成80—120元不等。截至到案時(shí)，付某已非法獲利50余萬元，累計(jì)洗錢達(dá)3億元。
辦案民警介紹，境外不法洗錢分子極其狡猾，對(duì)方要求受害人羅女士和付某將大量的現(xiàn)金從銀行柜臺(tái)取出，這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉(zhuǎn)來的錢均是其他受害人的錢，羅女士也無形中成了“洗錢”環(huán)節(jié)中的幫兇。
警方順藤摸瓜，經(jīng)過連日的蹲守，于8月4日在武漢、孝感、荊門等地將盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙搗毀，抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長(zhǎng)陽(yáng)警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。