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來源：現代快報

一出手就是一公斤金條，付錢干脆、不挑剔，最近揚州一家金店遇到了兩名打著燈籠都難找的 " 土豪 " 客戶。店老板高興之余，卻覺得其中有些異常，于是趕緊向警方反映了情況。而警方介入調查后發現，兩名男子購買金條的錢款都來自涉詐賬戶，應該是詐騙集團通過購買黃金進行洗錢。近日，當兩名男子再次到金店購買黃金時，被警方當場抓獲。

近日，揚州市區一家金店突然來了兩位衣著普通的陌生男子，聲稱要一公斤金條。一公斤金條值好幾十萬，這是低調的大客戶啊，店員不由得刮目相看。但他們的衣著都很普通，而且都戴著口罩，有一人還戴了帽子，這有點異常。

店員拿出金條后，其中一名男子簡單看了看金條的重量，便直接刷卡付錢。兩人把店里的庫存金條一掃而空，又隨意零買了兩萬多元的黃金飾品。最后，兩名男子一共購買了 72 萬多元的黃金，居然連金店準備的精美禮盒也不要，直接把一堆黃金制品揣進褲兜就走人了。臨出門時還表示：" 金店什么時候再有金條到貨？隨時會上門購買！"

一次就買七十多萬元黃金，付錢干脆、好說話、不挑剔，真是打著燈籠都難找的 " 土豪 " 客戶。店員做成了大買賣，趕緊把 " 喜訊 " 報告給老板。老板一開始還挺開心，可當他了解到客人買黃金的細節后，心里不由 " 咯噔 " 了一下。他聽說業內有 " 不法分子狂買黃金洗錢 " 的傳聞，難道自己攤上了？思來想去，老板趕緊到轄區派出所，將異常情況反映給了民警。

聽完老板的敘述，汶河派出所民警立刻趕到金店調看店堂監控，發現兩名男子進門后刻意逗留在店堂攝像頭的視角邊緣，而且購物全程都沒有喝水，也沒有摘下口罩，擺明了不想以真面目示人。民警首先從他們買黃金刷的銀行卡展開調查，發現這個銀行賬戶并非兩男子本人的，銀行卡也關聯到涉詐賬戶，不斷有詐騙資金流進。民警判斷買黃金的兩位 " 豪客 "，大宗消費的背后另有企圖，很可能是通過購買黃金來 " 洗白 " 詐騙的贓款。

民警推斷嫌疑人應該會再次出手，當即展開布控，并提醒轄區各金店同行多加留意。果然，沒過幾天同一家金店反饋消息，兩位 " 豪客 " 又來了，這回胃口更大，直接購買了近 90 萬元的黃金。 就在嫌疑人刷卡提貨時，民警及時趕到現場，將兩名男子抓獲。

據調查，兩名嫌疑人都是安徽人，并且有 " 掩飾隱瞞犯罪所得 " 的犯罪前科。近期，他們已連續在揚州多家金店，購買了近 200 萬元的黃金。警方通過追蹤銀行流水發現，這些錢是從多個涉詐賬戶轉賬而來，明顯 " 來路不正 "。目前，此案還在進一步偵辦中。

警方提醒，隨著各地重拳打，許多 " 租用民間銀行卡 " 為詐騙集團洗錢的非法組織折戟沉沙，犯罪分子轉而把目光盯上了黃金這種 " 硬通貨 "，企圖通過 " 買黃金再偷運到境外變賣 " 的方式，達到洗錢和轉移贓款的罪惡目的。因此，珠寶金銀店的從業人員，對 " 神秘人 " 帶來的大額訂單需提高警惕。