教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)
8月14日，據(jù)山西省公安廳，山西省太原市公安局杏花嶺分局成功破獲一起涉及電詐洗錢的特大犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案金額高達(dá)近8400余萬元。
該犯罪團(tuán)伙成員跨足大半中國，從福建南平千里迢迢來到山西太原，在全市多個煙店購買幾十萬元香煙后，以低價(jià)迅速售出，然后將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到東北的銀行賬戶中，試圖逃避警方的追捕。這一“迷惑”行為背后隱藏著一個龐大的洗錢犯罪團(tuán)伙。
案情揭示，團(tuán)伙成員于2023年2月在太原活動，利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)。他們通過線下購買香煙等易變現(xiàn)貨物的方式將非法資金洗白，然后再通過兌換虛擬幣進(jìn)行再次清洗，并將資金轉(zhuǎn)移至境外。團(tuán)伙成員行動快速，高度組織化，購買、出售香煙和轉(zhuǎn)移資金等環(huán)節(jié)都被嚴(yán)密安排。
專案組的努力最終導(dǎo)致犯罪鏈條被成功打掉。警方成功抓獲了該團(tuán)伙的核心成員，包括負(fù)責(zé)洗錢服務(wù)項(xiàng)目和虛擬幣交易的江某義（33歲）以及負(fù)責(zé)下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)和招攬卡農(nóng)等工作的苗某（26歲）。在經(jīng)過調(diào)查和審訊后，該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪手法逐漸浮出水面。
警方強(qiáng)調(diào)，這種新型的電詐資金洗錢方式具有高度危險(xiǎn)性，需要引起廣大商家的警惕。特別是香煙零售商，應(yīng)警惕購買香煙的不明來歷的人員，注意是否存在異常行為特征，如外地口音、穿戴偽裝等。警方呼吁商家及時報(bào)警，協(xié)助打擊犯罪活動。
經(jīng)過警方的不懈努力，該特大電詐洗錢案得以成功偵破，犯罪嫌疑人將面臨嚴(yán)厲的法律制裁。警方將繼續(xù)保持高度警惕，嚴(yán)厲打擊各類電詐犯罪行為，維護(hù)社會的安寧與穩(wěn)定。