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來源：太原日報

從福建南平千里迢迢來到山西太原，一伙人連續(xù)多日在全市多個煙店購買幾十萬元香煙后，再低價賣出，拿到現(xiàn)金轉(zhuǎn)存到東北的銀行賬戶中……跨越大半個中國的“迷惑”行為背后，到底隱藏了怎樣的秘密？8月11日，市公安局通報，杏花嶺分局近日斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水8400余萬元。

銀行賬戶被凍結(jié)

2023年2月12日，杏花嶺區(qū)壩陵南街某煙店來了兩位大客戶。

“他們講著一口南方普通話，戴口罩、鴨舌帽，進店后沒有多余交流，就說要買26000元的高檔香煙。”煙店王老板回憶道。

在確定有現(xiàn)貨后，二人告知王老板先準(zhǔn)備好香煙，一會兒來取貨。大約一個多小時后，他們再次返回?zé)煹辏_定香煙準(zhǔn)備好，索要了王老板的銀行賬戶，之后就開始不停地看手機，幾分鐘后，王老板收到錢款，二人拿著香煙離開。

以為做了筆大買賣，可讓王老板沒想到的是，第二天自己的銀行賬戶就被凍結(jié)了。疑惑之下，王老板來到杏花嶺分局刑偵大隊咨詢。

經(jīng)查詢，王老板的銀行賬戶涉詐，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來的。說到這，王老板想到了前一天的那筆“大買賣”。

調(diào)查洗錢新方式

聽完王老板的講述，辦案民警隱約感覺，這起案件不簡單。果然，民警查詢發(fā)現(xiàn)，這張涉詐銀行卡對應(yīng)7名電詐受害人，涉案金額達82萬元。這二人不僅在王老板煙店買煙，還在北大街、澗河路等多家煙店，以同樣的方式購買了大批高檔香煙。

短時間內(nèi)分批購買，這背后到底隱藏著什么不可告人的秘密？杏花嶺分局政委陳福宏敏銳地察覺到，“這極有可能是一種新型的洗錢方式，背后一定隱藏著一個龐大的洗錢犯罪團伙。”局長劉金亮果斷決策，由政委陳福宏掛帥，成立由刑偵大隊、反詐中心、合成作戰(zhàn)中心精干警力組成的專案組，開展偵破工作。

經(jīng)工作，專案組掌握了這兩名嫌疑人陳某文和湯某新在我市的相關(guān)情況。2月15日，專案組將準(zhǔn)備繼續(xù)作案的陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對洗錢的犯罪事實供認不諱，并交代了其他兩名同伙。2月16日、3月2日，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，春節(jié)期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某健（男，32歲，太原市人）四人經(jīng)事先預(yù)謀，擬通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，陳某峰負責(zé)聯(lián)系電詐團伙，陳某文、湯某新負責(zé)購買香煙，高某健負責(zé)出售香煙并轉(zhuǎn)移資金。2月8日到達我市后，該團伙開始在杏花嶺區(qū)、小店區(qū)、迎澤區(qū)等多個煙店購買香煙，又分散賣到其他煙店變現(xiàn)，之后通過銀行營業(yè)網(wǎng)點將這些現(xiàn)金存入東北的多張銀行卡賬戶。一周時間，累計存入現(xiàn)金40余萬元。

抓獲犯罪嫌疑人

這些涉詐資金為什么要轉(zhuǎn)移到東北？專案組分析，東北的犯罪團伙很可能負責(zé)電詐資金的再次清洗并向境外轉(zhuǎn)移。

為一舉斬斷犯罪鏈條，專案組繼續(xù)對東北相關(guān)銀行賬戶開展調(diào)查，兩名可疑人員進入警方視線。陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內(nèi)銀行卡的流水高達近百萬元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。

民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑，立即遠赴哈爾濱開展工作。3月27日，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過審訊，專案組掌握了該團伙的組織架構(gòu)及犯罪手法。

悄無聲息間，警方已經(jīng)將一張嚴密大網(wǎng)構(gòu)建起來，抓捕行動即將展開。3月27日至4月7日，辦案民警兵分多路，在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人江某義以及卡農(nóng)于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

原來，這是一個利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務(wù)的犯罪團伙，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負責(zé)承接境外電詐資金洗錢服務(wù)項目及虛擬貨幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負責(zé)下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)以及招攬卡農(nóng)等，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團伙為境外電詐團伙洗錢8400余萬元。

至此，這個通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供洗錢服務(wù)的犯罪鏈條被徹底打掉。

目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關(guān)工作正有序開展。

警方提醒

這是一種新型電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后兌換虛擬貨幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。

對于經(jīng)營者來說，雖然獲得了一定營業(yè)收入，但經(jīng)營賬戶會因為涉詐被銀行凍結(jié)，正常經(jīng)營也會受到影響。

警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等作為偽裝；香煙大多會選擇易出手、流通好的品種；通常會先行踩點，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時后返回購買；購買時會要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級后，頻繁看手機等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開。

防電詐、反洗錢，人人有責(zé)，請廣大市民一定提高警惕，切勿淪為違法犯罪人員的幫兇。