教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
一個(gè)無業(yè)游民豪購(gòu)8臺(tái)蘋果手機(jī)是為何？低價(jià)轉(zhuǎn)賣又是為何？這樣的行為持續(xù)了半個(gè)月更令人生疑——他干的竟是為境外詐騙“洗錢”的勾當(dāng)，近期，重慶市九龍坡警方在偵辦3起投資類電詐案件時(shí)，連續(xù)打擊3條“洗錢”犯罪鏈條，抓獲嫌疑人60余名，對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為重拳出擊！網(wǎng)購(gòu)商品后退款、購(gòu)買虛擬貨幣、在境外賭場(chǎng)換取籌碼……在這些案件中，“洗錢”的手段層出不窮，九龍坡警方希望借此提醒廣大群眾，在守好自身錢袋子勿被詐騙的同時(shí)，更要提高警惕，防止自己成為電詐的“幫兇”。
今年7月中旬，重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪的張女士向警方報(bào)案稱自己遭遇詐騙。張女士今年5月在網(wǎng)上了解到一個(gè)投資理財(cái)網(wǎng)站，下載APP后進(jìn)行投資購(gòu)買期貨，然而不久后便發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，這才意識(shí)到遭遇詐騙的她趕緊來到屬地黃桷坪派出所。
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局接到報(bào)警后高度重視，迅速成立專案組，對(duì)資金流進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)張女士轉(zhuǎn)賬到該網(wǎng)站指定賬戶后，資金迅速流向多張銀行卡，而這些涉詐資金很快就“改頭換面”！
高價(jià)購(gòu)買大量蘋果手機(jī)又“打折”出售的閆某就是掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人之一，而除他之外，該犯罪鏈條上還有多名通過網(wǎng)購(gòu)商品后退款、購(gòu)買虛擬貨幣、在境外賭場(chǎng)換取籌碼等方式為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的人員。
在分局智偵中心的支撐下，九龍坡警方逐漸明確了該鏈條人員結(jié)構(gòu)和犯罪事實(shí)。7月下旬，刑偵支隊(duì)與各個(gè)派出所成立多個(gè)抓捕組，分赴全國(guó)各地，展開收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲11名涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人。目前，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)其中6人采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
在夏季治安打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)中，九龍坡警方持續(xù)向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)，僅今年7月，刑偵支隊(duì)在3起大額投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵辦中，在全國(guó)范圍內(nèi)抓獲63名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人，追贓挽損35萬余元。
重慶九龍坡警方提醒：近年來，虛假投資理財(cái)?shù)尿_局時(shí)有發(fā)生，受害人不僅沒有獲得投資回報(bào)，還被騙走高額本金。凡是宣稱掌握各種“投資技巧”、有“內(nèi)幕消息”、保證“穩(wěn)賺不賠”、“低成本高回報(bào)”的投資廣告，都是詐騙話術(shù)。請(qǐng)大家不要輕信，切勿轉(zhuǎn)賬。此外，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，充當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇，使群眾財(cái)產(chǎn)受到損失，同樣是公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。切勿因?yàn)橄夘^小利而誤入不法分子的圈套，淪為違法犯罪活動(dòng)中的工具。也不要隨意泄露自己的支付賬戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個(gè)人信息；不參與陌生人的資金往來交易。