教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：天眼新聞
“您好，請(qǐng)問(wèn)您是否需要信用卡提額？”“提額可以提到多少？要什么材料？”“根據(jù)您的情況，可以提額到60000元，手續(xù)費(fèi)3600元。只要提供自己的信用卡、電話(huà)卡的副卡、身份證照片?！薄拔以趺窗芽ń唤o你？”“你來(lái)某某小區(qū)，帶上信用卡、電話(huà)卡?！?/span>
這是電信詐騙團(tuán)伙的套路電話(huà)，但正是這通電話(huà)讓3名男子陷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中，從而被黔東南州法院判處8個(gè)月到一年不等的有期徒刑，并處罰金3000元的處罰。
今年3月被告人夏某某接到陌生男子電話(huà)，說(shuō)提供銀行卡、電話(huà)卡刷流水就可以給信用卡提額。夏某某將此事告訴表哥李某，李某又聯(lián)系自己的“干兒子”武某某。于是，夏某某將3人電話(huà)卡、銀行卡在一個(gè)小區(qū)出借給陌生男子進(jìn)行操作，獲利20000元。
經(jīng)查明，夏某某提供銀行卡幫助陌生人轉(zhuǎn)賬137.1414萬(wàn)元，李某提供銀行卡幫助陌生人轉(zhuǎn)賬144.4070萬(wàn)元，武某某提供銀行卡幫助陌生人轉(zhuǎn)賬100.41678萬(wàn)元，共計(jì)380余萬(wàn)元。
經(jīng)黔東南州法院審理，夏某某、李某和武某某提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致多人被詐騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入3人的賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)走，法院認(rèn)為被告人夏某某、李某和武某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
鑒于被告人夏某某、李某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，武某某接到公安民警電話(huà)后主動(dòng)告知民警所在位置并等待民警到達(dá)，3名被告到案后均能如實(shí)提供自己的犯罪事實(shí)，均構(gòu)成自首，具有法定從輕或減輕處罰情節(jié)。
法院一審判決，被告人夏某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三千元。被告人李某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三千元。被告人武某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三千元。