教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：新華社
記者9日從湖北省宜昌市公安局獲悉，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計(jì)洗錢(qián)數(shù)額達(dá)3億元。
今年6月，長(zhǎng)陽(yáng)警方接到報(bào)警稱(chēng)，一居民在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。警方迅速組織研判，案發(fā)10天后，一個(gè)盤(pán)踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
7月27日，由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人，其中刑事拘留9人，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬(wàn)元和手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬(wàn)元和價(jià)值30萬(wàn)元的虛擬幣賬號(hào)。
據(jù)犯罪嫌疑人付某交代，他從2022年9月起開(kāi)始幫助境外不法分子洗錢(qián)，每交易1萬(wàn)元虛擬貨幣USTD，從中獲取酬金150元。為了擴(kuò)大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙，并按交易額給予分成。截至到案時(shí)，付某已非法獲利50余萬(wàn)元。
警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)一盤(pán)踞在武漢某寫(xiě)字樓中、專(zhuān)門(mén)為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙，并于8月4日將主要犯罪嫌疑人金某等5人抓獲并刑事拘留。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長(zhǎng)陽(yáng)警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。