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上傳時間: 2023-08-06 瀏覽次數:847次
花店老板接到大額訂單,竟然被卷入洗錢案……
來源:合肥警方
花店老板李女士做夢都沒想到,自己竟然被卷進一起洗錢案中……
7月23日下午,李女士接到一名陌生男子的電話,稱想做2萬左右的現金鮮花禮盒,詢問需要多少包裝費。李女士心想該男子可能比較有錢,就是送女朋友的禮物,并沒有多想,便答應收取200元包裝費。
但該男子以在平臺上交易麻煩為由,表示馬上將現金轉賬到李女士的銀行卡中,請她取現后直接制作即可,并表示晚一點時間來店內自取。
不多會,李女士的銀行卡便收到了男子匯來的包裝加現金鮮花禮盒費用2萬余元,李女士著急忙慌地去銀行取了錢,很快便制作完成了。
晚上7點多,訂花男子如期出現將花取走,可當李女士打烊回家后,才發現自己的銀行卡不知道什么時候被凍結了。李女士立即向銀行咨詢,得到的答復是警方將卡凍結了。
李女士心里咯噔一下,立即向馬鞍山市公安局花山分局桃源派出所報警,警方查詢得知,存進李老板銀行卡里的2萬余元均為涉嫌犯罪的贓款。
李女士一聽這話都懵圈了,沒想到只是做了筆鮮花生意,卻不料被人利用洗錢了。
民警進行了詳細的詢問,了解到男子是開車前來取花的,根據車牌號對該車輛進行了追蹤,很快便發現車輛的蹤跡,從監控中可見,包括取花男子在內車上有4人。
距離案發已過去十幾個小時,事不宜遲,民警立即擴大查找范圍,最終發現4人已潛逃至滁州。7月25日,花山警方立即驅車趕到滁州,將4名嫌疑人在賓館內全部抓獲。
據嫌疑人交代,4人均為外省人,在網上得知可以利用“洗錢”賺錢,經過商量,4人以花店買現金花的方式把贓款轉給花店老板,讓老板取現后制作成現金花禮盒,這樣直接把錢“洗白”。
4人一拍即合,決定從外省實施,他們先后在馬鞍山4家花店洗錢4次,涉案金額8萬余元。
目前,4名嫌疑人均被采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。