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來源：齊魯壹點

建行臨沂分行臨西支行堅守底線認真履職，多措并舉防范風險，用實際行動打擊涉賭涉詐，筑牢反洗錢防線。

加強開戶審核，切實防范源頭風險。銀行結算賬戶是金融犯罪活動主要載體，為有效遏制銀行卡買賣風險、強化源頭治理，保護客戶賬戶和資金安全，該行堅持“了解你的客戶”的原則嚴把開戶關，強化盡職調查，通過人臉識別、二代身份證識別、手機號驗證等方式切實做好客戶的初次識別。核實賬戶開戶用途，落實賬戶分級分類管理，做好風險提示和安全教育，邀請客戶觀看公安部下發的警示教育片，對不法分子形成震懾，有效防范冒名開戶和賬戶出租出借風險。

扎實開展賬戶排查整治工作，有效切斷犯罪“資金鏈”。該行高度重視賬戶管理工作，建立開戶登記簿和落實開戶回訪制度。日常工作中不折不扣完成人民銀行下發的斷卡數據核實和處置，將涉賭涉詐風險賬戶排查和監管排查納入每日工作事項，針對大數據監測的可疑交易及時核實報告，做好風險賬戶管控，壓降涉案賬戶。

加強內部培訓，加大外部宣傳，培養全民反洗錢意識，踐行大行責任。通過典型案例學習和業務知識培訓，全面提升員工業務素質和風險防控能力，牢固樹立“反洗錢人人有責”的理念和意識。同時該行多渠道開展對廣大客戶群眾的宣傳教育活動，通過分發宣傳折頁、開展反洗錢講堂、線上反洗錢視頻廣播等形式，加深大眾對詐騙活動的認識，提高公眾反洗錢能力，營造反洗錢良好氛圍。