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專家名錄
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-08-03 瀏覽次數：793次
人民銀行發布2022年反洗錢調查協查總體情況
來源：移動支付網
8月2日消息，人民銀行發布2022年反洗錢調查協查總體情況。
相關情況顯示，2022年，人民銀行各分支機構共接收重點可疑交易線索1.3萬余份；篩選后共對需進一步查深查透的610余份線索開展反洗錢調查6100余次；向偵查、監察機關移送線索6400余條。協助偵查、監察機關對2500余起案件開展反洗錢調查共2.6萬余次；協助破獲涉嫌洗錢等案件共1000余起。