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來源：熊貓反詐

近日，廣元市公安局打掉一個利用POS機為電信網絡詐騙犯罪轉移資金的團伙。

發現端倪

廣元市公安局刑偵民警在梳理一起電信網絡詐騙案件時，發現某商戶的POS機經常出現過賬流水金額巨大，甚至一天就進出幾十萬，這與該商戶之前的收款習慣大為不同，且在無實際交易的情況下，又有多筆資金轉入該商戶賬戶，引起民警高度警覺。

抽絲剝繭

根據已掌握的線索，廣元市公安局成立專案組循線追蹤，一個利用POS機“洗錢”的犯罪團伙浮出水面。

專案組發現，嫌疑人李某使用境外聊天軟件在四川各地以招聘代理商的名義大肆招募何某、廖某某等人，通過POS機刷卡的方式為境外詐騙團伙洗錢。該團伙所涉及的POS機均為骨干成員以個體工商戶名義辦理，并按照過賬金額的4%抽頭漁利。

集中收網

經查，李某招募人員注冊POS機20余臺，再由賴某等人負責操作刷卡轉賬，何某等人負責偽造證件證明等，田某等人負責收購銀行卡、電話卡。為掩人耳目，他們將茶樓、賓館作為據點，每次洗錢成員之間不直接接觸。

為將犯罪嫌疑人一網打盡，專案組集中優勢警力，分三批次在全國多地共抓獲犯罪嫌疑人78人，扣押涉案POS機25臺，手機121部，銀行卡244張，追贓挽損400余萬元。查證涉及全國26個省（市）電信網絡詐騙案件共200余件，涉案資金2000余萬元。

截至目前該案共移送起訴犯罪嫌疑人57人，檢察院公訴39人，主犯李某、何某等人已被判處有期徒刑。