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上傳時間: 2023-08-02 瀏覽次數:1781次
阿聯酋擬成立防制洗錢專責機構,以起訴洗錢和金融犯罪
來源:法新社
7月30日,阿聯酋宣布計劃成立司法專責機構,以起訴洗錢和金融犯罪。
阿聯酋通訊社(WAM)報導指出,阿聯酋當局已批準「建立專責經濟犯罪和洗錢的聯邦檢察機關」提案。
法新社報導,一年多前,總部位于巴黎的「反洗錢金融行動特別工作組」(FATF)以非法金融疑慮為由,將阿聯酋列入「灰名單」,接受更多的監督。
2022年3月遭FATF列入灰名單,對阿聯酋作為主要金融和商業中心的聲譽形成打擊。此后FATF一直維持這份灰名單,但在今年6月的報告中提到,阿聯酋處理相關缺失已有改善。
阿聯酋通訊社表示,當局宣布這項措施目的在增強「國際投資人對阿聯酋經商環境的信心」,并鼓勵「投資人將業務帶到阿聯酋」。
資源豐富的阿聯酋已成為連接中東、歐洲、中亞和亞洲地區的樞紐。迪拜(Dubai )擁有世界上最繁忙的國際客運機場與海港之一。
盡管阿聯酋成功實現經濟多元化,而非仰賴石油,但專家和國際組織長期以來批評阿聯酋未能致力打擊可疑的金融交易。