成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2023-08-02      瀏覽次數:1781次
阿聯酋擬成立防制洗錢專責機構,以起訴洗錢和金融犯罪

 

來源:法新社

 

730日,阿聯酋宣布計劃成立司法專責機構,以起訴洗錢和金融犯罪。

 

阿聯酋通訊社(WAM)報導指出,阿聯酋當局已批準「建立專責經濟犯罪和洗錢的聯邦檢察機關」提案。

 

法新社報導,一年多前,總部位于巴黎的「反洗錢金融行動特別工作組」(FATF)以非法金融疑慮為由,將阿聯酋列入「灰名單」,接受更多的監督。

 

20223月遭FATF列入灰名單,對阿聯酋作為主要金融和商業中心的聲譽形成打擊。此后FATF一直維持這份灰名單,但在今年6月的報告中提到,阿聯酋處理相關缺失已有改善。

 

阿聯酋通訊社表示,當局宣布這項措施目的在增強「國際投資人對阿聯酋經商環境的信心」,并鼓勵「投資人將業務帶到阿聯酋」。

 

資源豐富的阿聯酋已成為連接中東、歐洲、中亞和亞洲地區的樞紐。迪拜(Dubai )擁有世界上最繁忙的國際客運機場與海港之一。

 

盡管阿聯酋成功實現經濟多元化,而非仰賴石油,但專家和國際組織長期以來批評阿聯酋未能致力打擊可疑的金融交易。