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來源：平安湖北

中招  假“老板”騙走公款98萬元

“為了加強公司財務管理，請加入新建的qq群。”

6月2日，武漢某公司財務人員小張收到一封來自“劉總”的電子郵件。他將信將疑地進入群里后，發現兩名群成員的昵稱、頭像均和公司李總、劉總一致，且兩位“領導”線上交談事項也都是公司近期的工作業務。

“小張最近工作還適應嗎？”

“你們的主管張主任待你如何？你可要跟著她好好學習。”

入職不久，面對兩位領導突如其來的關心，小張徹底卸下防備，并向領導一五一十地匯報自己近期的工作與感悟。接著，兩位“老板”將話題拉回工作，聲稱一筆項目需要趕緊匯款，如果影響發貨將造成巨大損失。

時間緊急，加上領導催促，小張在沒有當面確認和走正當匯款程序的情況下，一次性將98萬元貨款付給“領導”提供的銀行卡號上。付款成功后，小張才察覺情況不對。面見領導確認此事時，方知自己被騙，立馬到公安機關報案。

咬餌  詐騙鏈條中的“洗錢”團伙浮出水面

接到報警后，武漢市公安局東湖新技術開發區分局高度重視，合成打擊一體化中心迅速上案，根據小張提供的信息，研判分析賬戶持有人和洗錢路徑，兵分三路趕至山東省聊城縣、河南省新鄉市以及四川省宜賓市等地調查取證、追贓挽損及抓捕嫌疑人。

辦案民警輾轉山東聊城、開戶地煙臺等地調取嫌疑人李某取款記錄、錄像等證據材料，最終在山東萊陽將其抓獲，并安全押解回武漢。

“想要挽損，必須爭分奪秒地跟時間賽跑。”辦案民警說，“我們將匯款賬戶稱為一級卡。受害人匯款后，贓款會在第一時間迅速分散至多個二級卡并被取出，再想挽損難度很大。”

“同一時間，98萬元匯款被同時取出，背后很可能存在一個組織嚴密的洗錢團伙。”前往河南新鄉調查的辦案民警分析道。

攔車  洗錢跑分“車隊”清晨被抓

6月8日清晨，民警一路輾轉趕至河南鄭州。趁嫌疑人熟睡之際，警方成功抓捕當日出現在取款現場的王某等四名嫌疑人并截獲現金48萬元。

審訊過程中，王某交代，其所在團伙層級分明，專門負責為詐騙團伙轉移、洗白贓款，俗稱“車隊”。“車隊”內組織嚴密、分工明確，有負責提現的卡農、有負責盯錢、防止取款人私吞贓款的安保，有開車接送的司機。每次行動的“車隊”，大家互不相識，各自通過境外聊天軟件與“上線”聯系。

為了進一步挖出主謀，辦案民警決定，繼續與前來領取現金的人員聯系。

上車  民警假冒“下線”逮出幕后主使

當日下午，“上線”發來消息，交接地點定在一處視野寬闊的農村小路邊，接頭人員偽裝成“釣魚翁”在此等待。辦案民警立即來到指定地點。

“接頭人已經到達指定地點，把錢給他就行。”民警開車靠近后，“上線”通過境外聊天軟件發來消息。民警意識到“上線”躲在不遠處的某個角落注視交易全程。交易完成后，民警一路偷偷尾隨“釣魚翁”，待其上車時，成功在其車內抓住車內另外三人。全程遙控指揮的“上線”就在其中。

至此涉案的8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲。目前，嫌疑人被警方依法被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。