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上傳時間: 2023-07-30      瀏覽次數:698次
陜西漢中成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙抓獲24人

 

來源:澎湃新聞

 

陜西漢中警方727日通報一起洗錢"跑分"案件,涉案流轉不法資金達5000余萬元。

 

通報介紹,726日,漢中市略陽縣公安局成功打掉一個"跑分"洗錢犯罪團伙,移送起訴24名犯罪嫌疑人。

 

20233月,略陽縣公安局在偵辦一起幫信案件過程中獲悉,漢臺區光輝新村有一租用銀行賬戶用于洗錢的犯罪窩點。經民警分析研判調查,在漢臺區一出租房內將正在進行洗錢"跑分"犯罪的嫌疑人任某等人抓獲。隨后,縣局反詐中心進一步開展偵查,經過大量調查取證,鎖定涉案嫌疑人藏匿地點,先后從漢臺、南鄭、西鄉等多地將24名涉案嫌疑人全部抓獲歸案。至此,一個售賣個人銀行賬戶、并提供刷臉服務賺取返利的"跑分"洗錢團伙被一舉打掉。

 

經依法審查證實,任某在網絡"好友"的指導下,出借他人銀行卡幫助境外電信網絡詐騙團伙進行"跑分"走賬,并按照一定比例獲取返利。嘗到"甜頭"的任某以為自己找到了"致富路",隨聯系好友、組織他人發展下線,拉人入伙參與出租銀行賬戶,將銀行卡提供給電詐犯罪團伙,累計流轉不法資金達5000余萬元。