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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
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復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
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武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
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生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
張平
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工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時間: 2023-07-30      瀏覽次數(shù):928次
5人瘋狂買賣黃金為電詐洗錢77.6萬 犯“掩隱罪”獲刑

 

來源:江蘇新聞

 

2022年,一男子到江蘇常州某金店買8萬元黃金,但要求店主用個人銀行賬號收款。第二天,店主發(fā)現(xiàn)該銀行卡的轉(zhuǎn)賬因涉及一起電詐案件被警方凍結(jié)。經(jīng)查,全某某等人通過買黃金獲取金店負責人的銀行賬號,提供給上家以便其將電信詐騙款轉(zhuǎn)入,再將購買的黃金轉(zhuǎn)手倒賣,轉(zhuǎn)化為虛擬貨幣后轉(zhuǎn)給上家。5人團伙為牟取占比25%的贓款分成,13天內(nèi)先后光顧江西、江蘇、安徽等地十幾家金店,幫助電詐犯罪轉(zhuǎn)移贓款合計77萬余元。今年714日,常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處湯某山等3名主犯3年以上有期徒刑,判處全某保有期徒刑26個月,判處開車接應全某保的余某斌有期徒刑1年。