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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：陜西網(wǎng)警巡查執(zhí)法
7月22日晚23時(shí)許，正值西安市公安機(jī)關(guān)深入開展夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動(dòng)期間。
隨著11名“跑分”團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，西安市公安局長(zhǎng)安分局偵辦的“7·21”專案捷報(bào)頻傳。23日下午18時(shí)，即將在咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)起飛逃竄的該團(tuán)伙成員“老J”（化名）被長(zhǎng)安公安成功捕獲，至此“7·21”專案成功告破。
此役，長(zhǎng)安警方一舉搗毀“跑分”“洗錢”窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲涉案人員11名，查獲作案手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)等工具20余件，扣押涉案資金30余萬(wàn)元。目前，涉及全國(guó)電信詐騙案件30余起。
省廳、市局部署開展夏季治安打擊整治行動(dòng)以來(lái)，長(zhǎng)安分局在市局刑偵局的大力指導(dǎo)下，結(jié)合“云劍”“斷卡”等專項(xiàng)行動(dòng)，以打擊和清理流竄及盤踞在西安的“跑分”“洗錢”團(tuán)伙為主要目標(biāo)，聚焦幫信犯罪，強(qiáng)化破案攻堅(jiān)，依托集群作戰(zhàn)，向電信詐騙違法犯罪活動(dòng)發(fā)起凌厲攻勢(shì)。該局反詐中心圍繞重點(diǎn)線索開展精準(zhǔn)研判，實(shí)行精密組織，實(shí)施精確打擊，一舉搗毀頂風(fēng)作案的電詐犯罪團(tuán)伙，極大地打擊和震懾了涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，助推夏季治安打擊整治行動(dòng)不斷走向深入。
7月初，分局反詐中心在工作中研判出一條重要線索，涉嫌實(shí)施幫信罪的犯罪嫌疑人“小牟”（化名）進(jìn)入警方偵查視野，并很快被警方抓獲歸案。隨著外圍及拓展調(diào)查的不斷深入，一個(gè)潛藏在“小牟”背后的更大的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。該團(tuán)伙以外地人員為主，組織分工完備，實(shí)行公司化運(yùn)作，在全國(guó)范圍內(nèi)流竄作案，已流入西安大肆招募“卡農(nóng)”，瘋狂實(shí)施“跑分”“洗錢”活動(dòng)。
為及時(shí)鏟除該流竄團(tuán)伙，有力打擊電詐犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，分局黨委高度重視，迅速抽調(diào)精干力量，成立專案組，全面展開偵查破案工作。局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)案件偵破工作作出部署，并到辦案一線進(jìn)行督導(dǎo)，要求專案組把握有利戰(zhàn)機(jī)、深挖案件線索，快偵快破，打深打透，爭(zhēng)取更大戰(zhàn)果。
7月21日，分局召開專題會(huì)議，安排刑偵大隊(duì)反詐中心牽頭，各所、隊(duì)配合，展開案件偵破工作，實(shí)行跨區(qū)域、多警種協(xié)作，對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行精確打擊，圓滿收網(wǎng)。
會(huì)后，專案組在市局刑偵局的指導(dǎo)和幫助下，在分局刑偵大隊(duì)的指揮調(diào)度下，兵分四路立即展開調(diào)查。兩路人馬奔赴外地進(jìn)行擴(kuò)線取證，兩路警力圍繞本地犯罪線索搜集固定證據(jù)，最終在22日夜間統(tǒng)一收網(wǎng)。專案組民警士氣高漲、作風(fēng)頑強(qiáng)，努力克服不利條件，24小時(shí)連續(xù)蹲守，一舉將涉案的10名嫌疑人成功抓獲。23日晚，專案組乘勝追擊，在咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)將準(zhǔn)備逃竄的團(tuán)伙成員“老J”緝拿歸案。至此，“7·21”專案成功告破。經(jīng)整理調(diào)查，搗毀的2個(gè)窩點(diǎn)共抓獲成員11名。目前查明，該案涉及全國(guó)電信詐騙案件30余起。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
下一步，分局將結(jié)合夏季治安打擊整治行動(dòng)總體部署，不斷鞏固和深化打擊成果，持續(xù)深挖和研判案件線索，縱深推進(jìn)“云劍”“斷卡”等專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)囂張氣焰，不斷提升人民群眾的安全感、幸福感和獲得感，以更高水平安全護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展。