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來源：法治日報-法治網

近日，山西省晉城市沁水縣公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣USDT（泰達幣）進行洗錢的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人21人，扣押手機40余部，查獲現金20余萬元，查獲USDT價值人民幣100余萬元。

據悉，2023年4月1日，沁水警方在核查線索時發現，沁水縣龍港鎮居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑。

針對此情況，民警立即展開深入調查。經過分析研判、縝密偵查，民警發現這是一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢實施詐騙的違法犯罪案件。該案涉及人數眾多，遍及廣西、江西、河南、安徽等10個省（市、區）。

沁水警方抽調精干警力組成抓捕小組分赴各地，開展抓捕。經過連續奮戰，成功將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現場扣押手機40余部，查獲現金20余萬元，查獲USDT價值人民幣100余萬元。

該案21名犯罪嫌疑人到案后對利用虛擬貨幣USDT為信息網絡犯罪人員洗錢的違法行為供認不諱。

經查，2021年10月以來，周某（廣西壯族自治區岑溪市人）通過組建USDT場外交易群，低價收購USDT，再通過微信群、跑分平臺高價出售變現，幫助利用信息網絡犯罪人員在USDT和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。

2022年6月份以來，付某園（河南省南陽市桐柏縣人）、趙某帥（山西省沁水縣人）、李某杰（江西省南昌市人）等人先后參與其中，并招募趙某月（山西省沁水縣人）、付某彥（河南省南陽市桐柏縣人）、許某（安徽省懷遠縣人）等為轉賬、跑分人員，通過幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算贓款，從中非法牟利，并逐步形成了以周某為首，付某園、趙某帥、李某杰等7人為骨干，趙某月、付某彥、許某等13人為積極參與者的不法團伙。

經審查，該團伙幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算5480余萬USDT，折合人民幣約3.8億余元。

據參與偵辦此案的沁水縣公安局打擊電詐專班民警李軍義介紹，所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法，即利用自己的銀行卡、pos機、微信/支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉到指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為。而USDT（泰達幣）是由某外國公司發行的區塊鏈虛擬貨幣。其以1:1的比例錨定美元，幣值比較穩定，因交易便捷、匿名性等特點，成為虛擬貨幣跑分平臺的首選。

截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。