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來源：央視新聞客戶端

一款名為“728棋牌游戲”的手機軟件，背后卻隱藏著一個跨國網絡賭博團伙，其參賭、涉案人員眾多，涉案金額巨大。湖北的一名男子被這款軟件吸引后在手機上賭博，沒想到，短短幾天輸掉了十幾萬元，于是他趕緊去報案。一個跨國網絡賭博大案，就此掀開冰山一角。

手機賭博警情 牽出跨國網絡賭博團伙

小熊是荊門市沙洋縣人，他在一家混凝土銷售公司工作，平時沒有業務的時候，他和同事大多玩手機打發時間。2021年6月，小熊看到有同事在用手機玩棋牌游戲，而且贏了不少錢，這讓他羨慕不已。

小熊：“728捕魚”就是網上一種捕魚游戲。就是找客服充錢，錢充了之后，他會給你換成游戲幣（豆）。

小熊：剛開始的時候，看他充了一百塊錢，贏了四五千塊錢、五六千塊錢，特眼紅，誘惑力太大了。你能用一百塊錢換成五六千塊錢的時候，比一個月工資還要多了，而且就短短的時間，贏錢的時候就那幾秒鐘的時間，很快。

賭注越下越大 但贏錢概率卻越來越小

充值一百塊就贏到數千元，小熊馬上下載了這款名為“728棋牌游戲”的軟件，新用戶有購買游戲幣的優惠，他很快也贏了一些錢。接下來，小熊不停地下注，腦子里想的全是贏了大錢后的幸福生活，玩了幾天后，小熊發現一個問題，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，此時，他最大的愿望不是贏大錢，而是怎樣回本了。

小熊：輸得上頭了，玩一晚上，一晚上最多的時候輸七八萬元吧。

在家人的陪同下，小熊來到沙洋縣公安局紀山派出所報案。據小熊說，他身邊很多朋友在玩這個手機棋牌游戲。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：溫水煮青蛙一樣的，小熊越輸越想翻本，往往有這種心理，讓他越陷越深。

手機棋牌游戲如何能“卷走”當事人這么多錢財呢？警方在調查中發現，小熊玩的這個“728棋牌游戲”軟件的背后實際上是一個在線賭博平臺，參賭人員已達5萬多人次，涉及全國17個省市。

沙洋縣公安局局長 鄭代平：網絡賭博這個平臺“馬甲”換得比較快，它過去叫“850”，后來換成“728”。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：現在的玩法多了，什么牛牛、三公、骰子、六合彩一系列棋牌項目。

沙洋縣公安局局長 鄭代平：想賺快錢，容易陷進去，由小到大，少則輸一兩萬元，多則數十萬元，還有達到大幾十，百八十萬元的。

辦案民警查到，“728棋牌游戲”軟件涉及網絡游戲服務、虛擬貨幣、第三方交易平臺等多個環節，棋牌游戲輸贏的賭資不是人民幣，而是以現金充值購買的“游戲豆”來結算，具有很強的隱蔽性。

隱蔽性強 賭資支付渠道網絡化

初步調查后，擺在沙洋縣警方面前的情況是，“728棋牌游戲”軟件幕后運營人員在互聯網上開設賭場，網絡賭博平臺組織結構嚴密，賭資支付渠道網絡化，游戲玩家也十分分散。

沙洋縣公安局局長 鄭代平：發現它是一個龐大的犯罪網絡，涉及境外，全國有五萬多人次，涉案資金流水也比較大。

由于該案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，接到沙洋縣公安局報告后，荊門市公安局隨即抽調精干警力成立“728”專案組，全力深挖這張潛藏很深的特大跨境賭博犯罪網絡。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：境內有代理，有推廣平臺的團伙，境外的犯罪框架，核心成員，比如洗錢通道，賭博團伙的主要成員，都不出面的，很難查清整個框架組織。

平臺資金流水驚人 運用虛擬貨幣方式洗錢

專案組通過調查發現，這個平臺資金流水大，并且涉案資金以虛擬幣的形式流向境外。為查找證據，辦案民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關犯罪嫌疑人，潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

鎖定各種代理團伙 掌握犯罪路徑

這起案件涉案資金巨大，涉案人數眾多，被公安部確定為督辦案件，警方深入調查后發現了兩名可疑人員趙某甲、趙某乙，他們正是涉案團伙在境內的充值代理人，專職買賣用來交易、結算賭資的“游戲豆”，隨著這兩個明確目標的出現，這個跨境賭博團伙的輪廓也開始明晰了起來。

辦案人員發現，這些境內代理人在向參賭人員售賣“游戲豆”時并不直接收取轉賬，而是通過網絡理財紅包等方式“隱蔽”收錢。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：網絡賭博平臺以前還需要自己的客服每天去吸引賭客，現在不需要了，境內有大量的代理人員，代理團伙。

2021年10月，專案組派出偵查員對趙某甲、趙某乙所經營的工作室展開調查。經查，趙某甲、趙某乙二人花了30萬元從他人手里購買了一個“728棋牌游戲”的代理賬號，開始只是接受玩家充值兌換游戲豆，后來，他們開始向賭博平臺大量購進游戲豆，向眾多的小代理團伙出售，從而獲取差價。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：那個“兩趙”（趙某甲、趙某乙），進入境外的指定賬戶就3.44億元，那是賭博平臺的純利潤，因為他在手里已經支付結算了，現金已經完成了支付結算的功能。

數百個境內代理商被逐一打掉

2021年12月4日，專案組民警抓獲境內賭博盤代理趙某甲等4人。這是該案第一個落網的代理團伙，而他們僅僅是整張網絡中的一個分支，警方從現場查獲的手機、電腦中，又挖出了300多個分布在全國多地售賣“游戲豆”的代理團伙的相關線索，隨后，專案組報請公安部展開統一行動，十幾個省市的公安機關對這些中介及代理團伙展開了抓捕。

雖然數百個境內代理商被逐一打掉，然而，那個大肆獲取非法收益的“728棋牌游戲”軟件卻仍在正常運營，有關“728棋牌游戲”的報案還在增加，這對專案組來說不是一個好消息。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 楊威：我們以為把這些代理打了之后，那個平臺就運營不了了。后來我們發現，代理商對平臺意義不大，你今天打掉一個，我馬上可以再給一個授權賬號。

沙洋縣公安局局長 鄭代平：主要犯罪嫌疑人在境外，資金也轉到境外，境外不把它打掉，不通過執法合作把它打掉，它是百足之蟲，死而不僵，只在境內打，是不能斬草除根的。

斬斷資金鏈條并非易事 為何艱難？

專案組經過研判認為，打擊網絡賭博平臺，斬斷其資金鏈是最有效的措施，然而，該團伙以收取境外一種虛擬貨幣的方式將“游戲豆”賣給境內作為“批發商”的代理團伙，警方要斬斷這個資金鏈條并非易事。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：沒有任何范本，我們都自己摸索的，曾經聽說過在境外凍結資金的說法，但是怎么凍結，什么流程，怎么來操作，完全是空白。

如果要掐斷賭博平臺的資金鏈條，就要及時凍結這些賬戶里的虛擬貨幣。辦案民警與這家位于境外的虛擬貨幣發行機構聯系，凍結相關虛擬幣賬戶。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：我們進行多輪視頻會議之后，對方同意協助我們凍結。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 許履端：1.6億虛擬貨幣，價值相當于1.6億美元，進行了凍結。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 楊威：這個“728”平臺的組織者，他最終目的就是錢，我們打他的七寸，把他資金鏈打掉，他再組織搞這個的話，他賺不到錢了，他資金通道被我們打掉了。這個平臺自然而然就經營不下去了。

2022年10月，沙洋縣人民法院對趙某甲、趙某乙等人開設賭場一案作出判決，其中，主犯趙某甲、趙某乙分別被判有期徒刑三年四個月，并處罰金。另有21人獲刑不等。同時，沙洋縣人民法院依法追繳23名被告人的全部違法所得，依法沒收部分凍結的虛擬貨幣。

荊門市沙洋縣人民法院法官 周榮：這個定性賭資沒有問題，那么我們就可以把它作為涉案的財產進行沒收。

藏匿境外 利用虛擬貨幣為網絡賭博平臺洗錢

就在案件審理期間，警方的調查工作并沒有停歇，專案組鎖定了潛藏境外涉嫌為網絡賭博平臺洗錢的4名犯罪嫌疑人，這4人藏匿境外，利用虛擬數字貨幣交易的形式為賭博平臺洗錢。就在警方計劃對4人展開行動時，其中一名嫌疑人回國向公安機關投案自首。

犯罪嫌疑人 李某：感覺這個行業不能做太久，感覺自己以后會越掉越深，所以我就想著離開這個泥潭。

警方了解到，犯罪嫌疑人李某到了境外某國后，起初的確被安排在一家酒莊做紅酒銷售工作，但收入卻不像他的同鄉描述得那樣高，這時有人告訴李某可以教他“洗錢”來獲得豐厚的回報，就在那個時候，李某明知洗錢是違法行為，但是，想掙大錢的欲望戰勝了理智。

犯罪嫌疑人 李某：進去他要教，教你如何洗錢，但是我進去了，也就不好抽身了。在那邊干了一年多，他覺得我這個人可以，后面就讓我去帶一個小團隊，去干數字貨幣洗錢這一塊，已經變成他們的領隊了。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 許履端：大量資金往他們那邊走，所以說他們就是提供這個虛擬幣賬戶，對他們進行中間的一個互轉，轉到這個賬戶再轉到那個賬戶，來回倒，最終轉到網賭平臺指定的一些虛擬幣賬戶，來來回回，把非法所得洗白。

通過犯罪嫌疑人李某的供述，辦案人員了解到，邱某新主要負責該團伙的洗錢環節，在洗錢過程中，李某和他帶的團隊每天都要接觸大量非法資金，他非常了解網絡賭博平臺欺詐的內情。

犯罪嫌疑人 李某：一年的話，資金流水全部算下來，我肉眼能看到的一年都是幾十個億，最少幾十個億。你參與這個十賭九輸，沒有哪個賭徒最終能完全走出這個泥潭，因為你只有看到這些錢，說明這些才是真實的，才是這些輸的人的錢，而不是贏的人的錢，如果都是贏的人的錢，公司就不可能開這種產業出來了，就不會有這種洗錢行業的存在了。

根據犯罪嫌疑人李某交代，犯罪嫌疑人邱某財、邱某新、陳某就藏在東南亞某國的一個園區內活動，而這個園區與外界隔絕，并有專人看守，想要從這里逃離十分困難。

犯罪嫌疑人 李某：你不是還有頭發嗎？給你推一刀，推一刀以后，你的發型會缺一個角，他們讓本地人去記這些人，只要頭發不整齊的人，這些是屬于這個公司跑出來的，然后你舉報，園區會給這些當地村民錢，村民為了拿這筆獎金，他直接舉報說這個人在這里，又被抓回去，抓回去你被打一頓是輕的，缺個胳膊缺個啥都很正常。

啟動跨國司法協作 出境抓捕3名嫌疑人

2022年10月，在公安部的指揮協調下，湖北省公安廳組織“728”專案組民警會同有關部門人員到達境外某國，兩國啟動了司法協作機制。經過長達59天的艱苦工作，在兩國警方的共同努力下，將犯罪嫌疑人邱某財、邱某新、陳某一舉抓獲，在這個洗錢團伙中，犯罪嫌疑人邱某財，負責洗錢團伙的后勤采購。犯罪嫌疑人邱某新，即邱某財之子，操作洗錢流程，犯罪嫌疑人陳某，洗錢團伙小車組組長，負責接送公司人員。

2022年12月22日，3名犯罪嫌疑人被遣返回國。邱某新和父親邱某財原本都是開貨車的，2018年的一天，他們聽信在境外某國務工的一個親戚的話，說在某國開車掙得更多，父子倆動了心，一起出國務工。

犯罪嫌疑人 邱某新：走之前，我以為我過去也是開車的，結果我過去是轉賬洗錢。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：還要出賣自己的身份，我問邱某新攢到錢沒有？邱某新說攢到什么錢？還不夠花，一無所有。

2023年6月，沙洋縣人民檢察院對邱某財等人提起公訴并移交法院，然而邱某財等人并不是跨境網絡賭博團伙中的核心組織人員，警方對該團伙的全鏈條的打擊依然沒有終止。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 鄢銀濤：現在我們境內所有代理，主線被我們打掉了，其他代理團伙，通過全國集群戰，已經是毀滅性打擊。下一步，這個平臺老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。

參與“728棋牌游戲”進行網絡賭博的高達數萬人，參賭資金數量各不相同，專案組將賭資數額大、參賭時間長的部分人員通報各地警方，對這些參賭人員依法進行了處理。

沙洋縣公安局“728”專案組民警 楊威：不管是線下賭博還是線上賭博，根據我們國家法律，輕的是違反治安處罰法，如果是職業賭博的話，涉嫌賭博罪。