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來源：云南法制報

為堅決鏟除電信網絡詐騙滋生土壤，守牢群眾“錢袋子”，結合夏季治安打擊整治行動要求，香格里拉市公安局刑偵大隊持續加大對涉“兩卡”違法犯罪行為打擊力度。經仔細研判、深挖擴線，該大隊于近日打掉兩個“跑分”洗錢團伙。其中一個團伙暗藏在深山羊場中，警方抓獲犯罪嫌疑人6名；另一團伙隱藏在城區酒店里，涉案資金流水高達1500余萬元，警方抓獲犯罪嫌疑人7人。

近期，該大隊接到線索，轄區可能藏匿著一個“跑分”洗錢團伙。民警立即對線索開展核查。經查，李某名下銀行卡賬戶資金流水異常，有大量資金流進流出，涉嫌“跑分”洗錢。

經大量工作，民警在香格里拉經濟開發區一羊場內查獲該“跑分”洗錢窩點，抓獲參與“跑分”犯罪嫌疑人6人，查獲涉案銀行卡1張、作案手機3部，涉案資金流水達400余萬元。

經訊問，6名犯罪嫌疑人如實供述了為他人“跑分”洗錢從中獲利的犯罪事實。目前，6名犯罪嫌疑人均已被公安機關采取刑事強制措施。

無獨有偶。6月中旬，香格里拉市公安局接到一條銀行卡涉案線索，反詐民警迅速對該線索開展調查。經分析研判，民警發現孫諾某等人名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑。該局刑偵大隊立即組織警力開展案件偵辦工作。

經深度研判、精準分析，民警固定了孫諾某、七林某等犯罪嫌疑人涉嫌“跑分”洗錢的犯罪證據。隨后，民警輾轉多地，抓獲犯罪嫌疑人7名，查獲涉案銀行卡6張、作案手機8部，一舉端掉了這個涉嫌全鏈條“跑分”洗錢的窩點。

經訊問，7名犯罪嫌疑人對利用銀行卡幫助他人“跑分”洗錢的犯罪事實供認不諱。目前，7名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施。