教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：央視新聞
近日，山西省晉城市沁水縣公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢的詐騙案件。抓獲犯罪嫌疑人21人，扣押手機(jī)40余部，查獲現(xiàn)金20余萬元，查獲USDT價(jià)值人民幣100余萬元。
2023年4月1日，沁水警方在核查線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，沁水縣龍港鎮(zhèn)居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑。民警立即展開深入調(diào)查，經(jīng)過分析研判、縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這是一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢實(shí)施詐騙的違法犯罪案件。
該案涉及人數(shù)多，遍及廣西、江西、河南、安徽等4省6市，人員成分復(fù)雜。為嚴(yán)厲打擊違法犯罪，沁水警方立即抽調(diào)精干警力50余人，組成3個(gè)抓捕小組，分赴各地開展抓捕。經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，警方成功將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)40余部，查獲現(xiàn)金20余萬元，查獲USDT價(jià)值人民幣100余萬元。至此，這個(gè)利用虛擬貨幣USDT洗錢的犯罪團(tuán)伙被成功打掉。經(jīng)訊問，該21名犯罪嫌疑人對(duì)利用虛擬貨幣USDT為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員洗錢的犯罪行為供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，2021年10月以來，周某通過組建USDT場(chǎng)外交易群，低價(jià)收購(gòu)USDT，再通過微信群、跑分平臺(tái)高價(jià)出售變現(xiàn)，幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員在USDT和人民幣之間進(jìn)行支付結(jié)算，從中非法牟利。經(jīng)依法審查，該犯罪集團(tuán)幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算5480余萬USDT，折合人民幣約3.8億余元。