教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：極目新聞
一筆微信轉(zhuǎn)賬暴露了新的犯罪線索，檢察機(jī)關(guān)順藤摸瓜，查出洗錢(qián)“案中案”。7月17日，極目新聞?dòng)浾邚暮笔∠尻?yáng)市襄城區(qū)檢察院獲悉，該院日前追訴了一起在販賣(mài)毒品中使用他人微信收款碼轉(zhuǎn)移毒資的案件。
承辦檢察官介紹，2022年10月期間，李某多次將毒品氯胺酮（俗稱(chēng)“K粉”）販賣(mài)給他人。同時(shí)，為了掩飾毒資去向，李某使用其母親手機(jī)注冊(cè)微信賬號(hào)，并通過(guò)該微信收款碼收取毒資后予以轉(zhuǎn)移。
“我們辦理該案中發(fā)現(xiàn)，一名吸毒人員稱(chēng)，在購(gòu)買(mǎi)毒品時(shí)將毒資通過(guò)微信收款方式轉(zhuǎn)給了李某。但李某否認(rèn)收到毒資，且李某的微信賬單里無(wú)此收款?！背修k檢察官介紹，在對(duì)吸毒人員的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該毒資被轉(zhuǎn)進(jìn)了一個(gè)不知名的微信賬戶(hù)中。這一不同尋常的舉動(dòng)，引起承辦檢察官警覺(jué)：這個(gè)案件中是否還隱藏了洗錢(qián)線索？
承辦檢察官立即就案件細(xì)節(jié)對(duì)李某展開(kāi)訊問(wèn)，李某謊稱(chēng)上述微信賬號(hào)是自己認(rèn)識(shí)的一名按摩女所有，現(xiàn)已刪除了對(duì)方的微信和聯(lián)系方式，自己并沒(méi)有販賣(mài)毒品，也沒(méi)有通過(guò)該賬戶(hù)收取毒資，否認(rèn)販毒。
記者了解到，襄城區(qū)檢察院一方面積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞李某是否存在自洗錢(qián)、洗錢(qián)行為進(jìn)行偵查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述微信賬號(hào)的實(shí)名注冊(cè)人竟是李某的母親肖某。隨后，承辦檢察官又找到李某的父親核實(shí)情況，李某父親稱(chēng)肖某多年前就患有精神殘疾，從沒(méi)有使用過(guò)微信。至此，李某的謊言無(wú)所遁形。另一方面，承辦檢察官繼續(xù)訊問(wèn)李某，并對(duì)其進(jìn)行釋法說(shuō)理。在證據(jù)鏈條面前，李某不僅承認(rèn)自己販賣(mài)毒品的犯罪事實(shí)，也對(duì)自己為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，刻意使用其母親的身份證注冊(cè)微信賬號(hào)，收取毒資后再予以轉(zhuǎn)移、使用的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。最終，襄城區(qū)檢察院以涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪向襄城區(qū)法院提起公訴。
今年5月31日，襄城區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行宣判，李某因犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
承辦檢察官提醒，“自洗錢(qián)”是指犯罪行為人自己實(shí)施“洗錢(qián)罪”的上游犯罪并掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。廣大群眾在生活中一定要保持高度警惕，切勿將身份信息、銀行卡、電子支付憑證、證券賬戶(hù)等隨意借給他人，要遠(yuǎn)離毒品，更要謹(jǐn)防借卡轉(zhuǎn)賬、兼職“跑分”等“洗錢(qián)”圈套，避免觸犯法律。（文中姓氏為化姓）