教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：極目新聞
“您的微信開(kāi)通了百萬(wàn)保障，如果不取消，每個(gè)月會(huì)自動(dòng)扣費(fèi)2000元，您是否要取消……”江女士接到了這樣一個(gè)陌生電話(huà)，怎料一番操作后，竟損失了4.9萬(wàn)元。近日，湖北省宜城市公安局反詐專(zhuān)班遠(yuǎn)赴山西省臨汾市，搗毀一個(gè)為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)幫助的犯罪團(tuán)伙，成功抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額300余萬(wàn)元。
7月11日下午，江女士急匆匆地趕到龍頭派出所報(bào)警，稱(chēng)被他人以取消微信“百萬(wàn)保障”為由騙了錢(qián)。
原來(lái)，在當(dāng)日上午，江女士接到一陌生電話(huà)，對(duì)方聲稱(chēng)江女士微信開(kāi)通了“百萬(wàn)保障”，如果不取消，每個(gè)月自動(dòng)扣費(fèi)2000元，需要連扣三年，江女士半信半疑，在對(duì)方的引導(dǎo)下，打開(kāi)微信“百萬(wàn)保障”，發(fā)現(xiàn)確實(shí)在保障中。
接著，對(duì)方以幫助取消“百萬(wàn)保障”為由，讓江女士將錢(qián)轉(zhuǎn)到他指定的賬戶(hù)中，轉(zhuǎn)完后就可以取消“百萬(wàn)保障”，取消后銀行會(huì)自動(dòng)返還錢(qián)款。江女士信以為真，分兩筆向其轉(zhuǎn)賬4.9萬(wàn)后，對(duì)方仍然讓其繼續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)，江女士突然意識(shí)到自己可能被騙，遂報(bào)警求助。
接警后，龍頭派出所立即與反詐專(zhuān)班對(duì)接，啟動(dòng)快偵快辦機(jī)制，根據(jù)江女士提供的信息，經(jīng)分析研判，很快有了重大發(fā)現(xiàn)：一筆被騙的22345元資金流入馮某的銀行卡，且該銀行卡7月單向資金流入高達(dá)300余萬(wàn)元，明顯異常。民警判斷馮某有重大作案嫌疑，鎖定其活動(dòng)位置在山西臨汾后，一場(chǎng)抓捕行動(dòng)就此展開(kāi)。
7月12日，在當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷?，抓捕民警在洪洞縣一旅店內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人馮某和團(tuán)伙成員王某、陳某。
經(jīng)審訊，馮某三人在明知自己為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金提供支付結(jié)算的前提下，抱著僥幸心理，由馮某提供身份證、手機(jī)、銀行卡等用于“跑分”洗錢(qián)，王某、陳某兩人將手機(jī)、銀行卡送到指定位置，并且對(duì)供卡人員馮某進(jìn)行監(jiān)視、看管，幫助轉(zhuǎn)移非法資金300余萬(wàn)元，導(dǎo)致多名受害人被騙。
7月13日，馮某等3名嫌疑人被民警押解回宜，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。