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來源：極目新聞

為多賺快錢，男子竟充當中間人兌換虛擬幣，為毒販轉移境外毒資。案發后，男子因犯洗錢罪被判刑。

7月13日，極目新聞記者獲悉，經湖北漢川市檢察院提起公訴，當地法院一審以被告人胡某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10萬元。近日，孝感市中級人民法院對胡某某上訴案作出二審裁定，維持原判。

承辦檢察官介紹，2021年11月4日，一直經營服裝生意的胡某某認識了需要兌換U幣（虛擬貨幣USDT）的李某。兩人商定，由胡某某聯系U幣兌換商人，兌換150萬元人民幣的U幣，胡某某可獲取5萬元“手續費”。當晚10時許，在仙桃市某酒店內查驗了李某等人帶去的150萬元現金后，胡某某組織并聯系U幣兌換商籌集U幣，并約定次日上午進行交易。

次日，胡某某按照李某等人提供的虛擬幣收款網址，轉入5個U幣，價值人民幣30元，驗證確認轉款成功。正準備繼續兌換U幣并轉款時，李某接到同伙通風報信電話，當即中止兌換虛擬幣，但還是按照約定向胡某某支付了5萬元的“手續費”。當日下午，民警在漢川將涉嫌交易毒品的李某等人抓獲，并查獲一批毒品。案發后不久，胡某某主動向警方投案自首。

漢川市檢察院認為，胡某某客觀上實施了將他人毒品犯罪交易資金進行兌換、轉移的行為，且實際轉移5個虛擬幣，侵犯國家金融管理秩序。胡某某主觀上為其隱瞞資金性質，將人民幣兌換成虛擬幣進行結算、轉移，其行為符合洗錢罪的構成要件，涉嫌洗錢罪，遂依法向法院提起公訴。同時，針對胡某某主動投案、認罪認罰并退出5萬元違法所得，提出了以洗錢罪判處被告人胡某某有期徒刑1年6個月并處罰金的量刑建議，被法院采納。孝感市兩級法院依法作出上述判決。

“洗錢活動與販毒、走私等嚴重刑事犯罪相聯系，已嚴重威脅到社會安定。切不可為了利益，而淪為涉毒、涉黑惡等犯罪分子的幫兇?！背修k檢察官告訴記者，此案所涉的相關毒品案件已開庭審理，等待判決。