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來源：平安湖北

利用虛擬幣為詐騙團伙洗錢，在全國各地物色卡主進行線下取款。7月7日，黃石市公安局下陸區分局成功打掉一跨省洗錢團伙，扣押涉詐資金10.3萬余元。

6月29日下午16時許，下陸公安分局接城區某銀行工作人員報警，稱一名女子在銀行取款89.9萬元后迅速離開，擔心女子陷入電信詐騙，請求警方幫助。

民警了解情況后，立即展開調查。辦案民警發現該女子在取款離開銀行后，將裝有89.9萬元的紙箱交給了一名戴著帽子、口罩、眼鏡“全副武裝”的陌生男子。

經過進一步偵查，民警發現該陌生男子為陳某，陳某和另一名男子廖某在收到錢款并支付了取款人報酬后，立刻前往了福建。經過對該團伙持續追蹤，下陸警方發現該團伙成員又很快回到了黃石，疑似準備再次作案。

6月30日中午，在相關部門支持下，辦案民警在黃石港區將嫌疑人陳某和廖某成功抓獲，并順藤摸瓜抓獲了在黃石城區負責取款的女子韓某惠和男子孫某。

7月7日上午，民警在陽新縣抓獲涉案嫌疑人陳某亮和張某度，并在兩人指認下，成功抓獲另外2名取款人員。

經審訊，民警發現這是一個以陳某亮為首、組織十分嚴密的洗錢團伙，他們在全國各地以“線下貸款”為幌子，招募取款人前來黃石，以幫人辦理貸款為由，讓取款人利用自己的銀行卡幫助取出經過層層轉移的詐騙款，并將錢款交由其他團伙成員購買虛擬幣，幫助詐騙團伙洗錢，而取款人從中獲得相應的報酬。

目前，該團伙人員陳某亮、張某度、陳某、廖某、韓某惠、孫某等6人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被下陸警方依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。

警方正告：

在電信詐騙違法犯罪中，通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金、跨境轉移資產或以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質等方式為犯罪活動提供幫助的，涉嫌構成洗錢罪，詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網絡犯罪活動罪等犯罪。

湖北公安提醒廣大人民群眾，若發現相關線索，可撥打110報警或通過湖北公安“廳（局）長信箱”（湖北公安政務服務平臺）提供。公安機關將認真核查每一條線索，一經查實將依法嚴厲打擊。