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來源：霍林郭勒市人民法院公眾號

7月12日，霍林郭勒市人民法院公開開庭審理一起涉嫌洗錢犯罪案件。該案系通遼市審理的首例“自洗錢”犯罪案件。

公訴機關指控，為掩飾、隱瞞吸收錢款的來源和性質，李某某利用其名下的通遼市某保險代理責任公司將涉嫌非法集資案款中的部分款項轉入其個人銀行賬戶，而后又通過其個人賬戶將涉案款轉給其他個人賬戶用于保險業務，從中賺取差價。經查，李某某在2021年3月至2021年12月期間將涉嫌非法集資的案款轉入個人賬戶800余萬元，其中300余萬元用于墊付車險返現。

公訴機關認為，被告人李某某為掩飾、隱瞞吸收錢款的來源和性質，將吸收的資金通過他人賬戶轉移并用于墊付車險返現，改變資金的來源和性質，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規定，構成洗錢罪。

案件庭審中，控辯雙方對案件證據進行舉證、質證，法庭充分聽取控辯雙方意見，依法保障了訴訟參與人的各項訴訟權利。庭審結束后，法庭宣布休庭，該案將擇期宣判。