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來源：錦州網警巡查執法

近日，博野網警接到有關舉報線索顯示，當地有多張銀行卡存在短時間內接收大量轉賬匯款的情況，并且這些流水都與多起詐騙案有關，經偵查，這些銀行卡的幕后主使為同一個人，警方懷疑是一個叫王某的犯罪嫌疑人在幫助犯罪分子進行“跑分”違法犯罪活動。

為盡快斬斷該洗錢鏈條，博野縣公安局迅速抽調精干力量成立專案組，展開“斷鏈”行動。經調查，這看似“穩賺不賠”的項目，背后其實是一些境外賭博網站。比如，網絡博彩公司自身的收款賬戶很容易被查被封，為了降低風險和逃避打擊，尋找一些代理，許諾傭金獎勵，然后將“跑分”平臺包裝成所謂“網賺項目”。之后就利用參與者收款二維碼去協助收款，其本質就是幫賭博團伙洗錢。“跑分者”其實就是幫助這些網站收取賭客的賭資，而賭博網站就只用和支付平臺進行交易，不與賭客發生直接交易，從而達到洗錢和規避打擊的目的。

最后，王某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被博野警方抓獲。

辦案民警利用智慧新警務手段，摸清了一條由“技術開發商—推廣運營商—跑分參與者”組成的網絡黑產鏈條。

“技術開發商”違反國家支付結算制度，在互聯網上非法搭建“第四方支付”管理后臺，采用USDT貨幣的方式進行結算，為境外賭博網站等平臺提供支付通道服務。

“推廣運營商”通過網絡工具收集互聯網上涉及網絡黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網絡平臺，再以群發廣告的方式，尋找有非法資金結算需求的境外網絡賭博、詐騙等犯罪團伙，同時在互聯網上發布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。

所謂的“跑分”就是把自己的支付賬號收款碼給別人使用，從而賺取傭金。“跑分平臺”打著網上招聘兼職的旗號，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺網站，以類似網約車“搶單”的模式進行運作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪的收款環節，其實質就是洗錢。

“跑分參與者”在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上“搶單”。接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶，然后平臺根據流水返還傭金給“跑分”人員。

因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環節中，為犯罪分子提供幫助。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。