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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-07-11 瀏覽次數(shù)：978次
長春打掉三個“跑分”洗錢團(tuán)伙
文章來源：人民公安報
近日，吉林省長春市公安局汽開分局汽貿(mào)城治安派出所民警經(jīng)縝密偵查，打掉3個“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案資金流水近1億元。
5月23日，汽貿(mào)城治安派出所接到反詐大隊轉(zhuǎn)來有人涉嫌參與“跑分”洗錢的線索后，立即開展調(diào)查。5月24日，在汽開分局網(wǎng)安大隊協(xié)助下，警方將犯罪嫌疑人張某抓獲。汽開分局網(wǎng)安大隊、反詐大隊、汽貿(mào)城治安派出所民警聯(lián)合辦案，持續(xù)研判分析犯罪嫌疑人相關(guān)資金流水等信息，逐步摸清該犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)并查找到關(guān)鍵證據(jù)。警方持續(xù)追蹤，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人12名。經(jīng)訊問，以胡某為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙自2022年8月開始，從事“跑分”洗錢違法犯罪活動，后該團(tuán)伙成員張某、張某某從胡某團(tuán)伙出來“單干”，以胡某為上線分別組建兩個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，3個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙涉案資金流水近1億元，13名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)全部抓獲，均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。