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來源：湖南日報

近日，桃江縣公安局經過多日縝密偵查、循線追擊，成功打掉了一個專門為境外電詐集團提供支付結算“洗錢”服務的“幫信”團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案資金流水達2000余萬元。

今年5月，桃江縣公安局灰山港派出所接到上級推送的線索，轄區居民徐某能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動。經調查，今年4月，犯罪嫌疑人徐某能為非法獲利，在明知出借銀行卡會被用于信息網絡犯罪活動的前提下，仍出借名下銀行卡為信息網絡犯罪活動提供洗錢轉賬服務。

在抓獲徐某能后，該所所長鄢建平根據現有的線索循線深挖，經過不斷地走訪調查、分析研判，一個以犯罪嫌疑人周某為首的龐大的犯罪團伙逐漸浮出水面。

今年3月以來，犯罪嫌疑人周某為謀取暴利，與境外電詐集團犯罪團伙聯系，下載了專門用于發布轉賬任務和結算返點傭金的APP，利用自己名下銀行卡給境外電詐集團犯罪團伙提供“洗錢”服務，自己的銀行卡被封后，又相繼發展下線何某林(已落網)、項某(已落網)、潘某等人下載該APP為境外電詐集團犯罪團伙提供“洗錢”服務。潘某獲利后，又四處糾集包括徐某能在內的一些閑散無業人員或因賭博欠債人員參與“跑分”洗錢，并按洗錢比例支付報酬。

掌握所有線索后，灰山港派出所迅速開展收網行動，一舉打掉以周某、潘某為主的“洗錢”跑分團伙，共抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案資金流水達2000余萬元。

目前，犯罪嫌疑人周某、潘某、徐某能等10人均已被依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。